证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-025
滁州多利汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”
）第二届董事会第十四次会议
通知 2024 年 4 月 30 日以书面方式发出，会议于 2024 年 5 月 8 日在公司办公地点
召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴女士
主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符
合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2024 年 5 月 9 日的《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证
券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于子公司拟签署项目投资协议书暨对外
投资的公告》（公告编号：2024-026）。
三、备查文件
特此公告！
滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二四年五月九日
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