证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2024-016
常州星宇车灯股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2024 年 4 月 30 日以电话、电子邮件、现场送达方
式发出。
（三）本次会议于 2024 年 5 月 8 日在本公司以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议七名董事全部出席。
（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司监事、部分高管及董事
会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
限公司关于变更财务总监的议案》；
因工作调整，李树军先生申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、
《常
州星宇车灯股份有限公司公司章程》等有关规定，经公司总经理周晓萍女士提名，
公司第六届董事会提名委员会、审计委员会资格审查，经董事会审议，同意聘任
高鹏先生为常州星宇车灯股份有限公司财务总监，任期自第六届董事会第十六次
会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
《常州星宇车灯股份有限公司关于变更财务总监的公告》与本公告同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日
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