吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会
吉林省中研高分子材料股份有限公司
会议资料
二〇二四年五月
吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会
吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ....... 6
议案 6：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年
附件：吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 ...... 15
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规
则》以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
《吉林省中研高分子材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东
大会议事规则》”）《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会议事规则》（以
下简称“《董事会议事规则》”）《吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会
议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定，特制定本次股东
大会会议须知：
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作；
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东、股东代理人及其他出席者、列席人员准时到达会场签到确认参会
资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东
和代理人人数及所持有的表决权数量；
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案；
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序；
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议发言的，应于股东大会召开
前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发
言；
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者；
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会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称（或
姓名）及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次；
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止；
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定有关人员有权拒绝回答；
八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提
交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的
表决结果计为“弃权”；
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字；
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果，发布股东大会决议公告；
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理；
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十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东；
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉林省中研高
分子材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
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一、会议召开的时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2024 年 05 月 16 日 14:30
（二）会议地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材
料股份有限公司五楼会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）网络投票系统起止时间和投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，领取会议资料；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量；
（三）主持人宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票人员；
（五）独立董事述职；
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（六）逐项审议会议各项议案；
（七）与会股东及股东代理人发言及提问；
（八）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决；
（九）休会，统计表决结果；
（十）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况；
（十一）主持人宣读股东大会决议；
（十二）见证律师宣读法律意见书；
（十三）与会人员签署会议文件；
（十四）会议结束。
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议案1：《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
创板股票上市规则》等法律、法规和《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事
会议事规则》、《公司章程》等有关规定和要求，严格依法履行董事会职责，本
着对全体股东负责的态度行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效
开展了董事会各项工作，保障了公司良好运作和高质量可持续发展。在相关工作
基础上，形成了《2023年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司于2024年04月26日在上海证券交易所网站披露的《吉林省
中研高分子材料股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东大
会审议。
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议案2：《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
创板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行股东大
会赋予的职责。
具体内容详见公司于2024年04月26日在上海证券交易所网站披露的《吉林省
中研高分子材料股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请公司股东大会
审议。
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议案3：《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等有关规定和要求，公司编制了2023年年度报告及其摘要。
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定
的行为。
具体内容详见公司于2024年04月26日在上海证券交易所网站披露的《吉林省
中研高分子材料股份有限公司2023年年度报告》及《吉林省中研高分子材料股份
有限公司2023年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会、第三届董事会第二十一次会议、第三届
监事会第十九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案4：《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
力基本完成了董事会确定的2023年度主要经营计划，公司2023年度财务报表已经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字【2024】0011001349
号标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见附件《吉林省中研高分子材料股份有限公司2023年度财务决算
报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、第三届董事会第二十一次会议、第三届
监事会第十九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案5：《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
各位股东及股东代理人：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母
公司报表中期末未分配利润为人民币122,749,776.78元。经董事会决议，结合当
前宏观经济环境、行业发展趋势、公司经营状况及战略规划等多重因素，公司决
定以积极的方式展现公司未来发展的坚定信念、并回馈广大中小投资者，在充分
保障公司日常经营及发展规划所需资金的前提下，公司2023年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2023年12月31
日，公司总股本121,680,000股，以此计算合计拟派发现金红利24,336,000.00
元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为44.61%。
本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况，无需董事会、股东大会重新审议
本议案。
具体内容详见公司于2024年04月26日在上海证券交易所网站披露的《吉林省
中研高分子材料股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》。
本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议
审议通过，现提请公司股东大会审议。本议案需对中小投资者单独计票。
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议案6：《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪
酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
各位股东及股东代理人：
员工的努力工作是分不开的。为此，根据相关法律法规、行业及地区的收入水平
等情况，现对公司董事、高管人员2023年度薪酬情况介绍如下：
任职 从公司获得的税前
姓名 职务 性别
状态 报酬总额（万元）
谢怀杰 董事长、总经理、核心技术人员 男 现任 110.40
杨丽萍 董事、财务负责人 女 现任 67.22
高芳 董事、董事会秘书 女 现任 29.90
谢雨凝 董事 女 现任 36.58
毕鑫 董事、核心技术人员 男 现任 128.81
李振芳 董事 女 现任 57.68
安亚人 独立董事 男 现任 6.00
苏志勇 独立董事 男 现任 6.00
周佰成 独立董事 男 现任 6.00
刘亚鑫 监事、监事会主席 男 现任 108.34
秦振兴 监事、核心技术人员 男 现任 78.61
平仕衡 监事、核心技术人员 男 现任 84.20
总计 719.73
注：总数合计与各分项数值之和尾数不符的，系由四舍五入所致。
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬和考核委员会实施细则》的
相关规定，提请对公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬予以确认。
公司拟向独立董事支付人民币6万元/年（含税）的独立董事津贴维持不变，
不向非独立董事支付董事津贴。在公司任职的董事、监事和高级管理人员，由其
在公司领取其任职的职务薪酬，按照公司制度规定执行。
现提请公司股东大会审议。本议案需对中小投资者单独计票。
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议案7.00：《关于修订部分公司治理制度的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市
公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况和经营发展需
要，对部分治理制度进行了修订：
理制度》；
具体内容详见公司于2024年04月26日在上海证券交易所网站披露的《吉林省
中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度》《吉林省中研高分子材料股份
有限公司规范与关联人资金往来的管理制度》《吉林省中研高分子材料股份有限
公司重大信息内部报告制度》。现提请公司股东大会审议。
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附件：吉林省中研高分子材料股份有限公司
吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31
日财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字【2024】
一、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：人民币元
本期比上年同期
主要会计数据 2023年 2022年
增减(%)
营业收入 291,837,050.28 248,121,782.18 17.62
归属于上市公司股东的净利润 54,553,799.46 55,914,220.88 -2.43
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -61,681,653.97 12,484,559.68 -594.06
本期末比上年同
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 1,157,206,575.48 327,275,397.49 253.59
总资产 1,244,954,546.97 475,424,335.71 161.86
心技术和产品等多方面的优势，成功在新客户拓展与新市场开发方面取得显著成
果。同时公司产品性能优异、品质稳定，满足了客户的多样化需求，逐步获得客
户认可，订单量稳步增长。
东的扣除非经常性损益的净利润减少23.53%，主要原因是公司产品的主要原材料
如氟酮等，在报告期期初的价格居高，导致营业成本上升；此外，公司加大研发
投入，研发费用同比增长；同时，随着公司规模的不断扩大，人员增加，导致管
理费同比增长。公司积极应对这些挑战，提高精细化管理水平，多措并举实现降
本增效，持续进行技术研发，为未来的稳健发展奠定坚实基础。
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原材料进行备货，支付的现金增加，以及对优质客户销售业务开放账期所致。
（二）主要财务指标
主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.55 0.61 -9.84
稀释每股收益（元／股） 0.55 0.61 -9.84
扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 9.84 18.07 减少8.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%） 7.91 5.81 增加2.10个百分点
的基本每股收益0.41元同，较上年同期下降30.51%，主要原因是报告期内公司首
次公开发行股票所致。
化形成无形资产摊销费用的当期研发投入为2,307.25万元，占营业收入比例为
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）报告期末资产构成及变动情况
单位：人民币元
项目 2023年12月31日 2022年12月31日 同比增减（%）
货币资金 615,867,169.14 117,446,375.83 424.38
交易性金融资产 118,076,181.10 - -
应收票据 40,051,749.49 46,011,038.11 -12.95
应收账款 59,242,544.81 10,055,730.13 489.14
应收款项融资 6,805,667.13 8,365,268.44 -18.64
预付款项 12,908,635.31 35,888,425.88 -64.03
其他应收款 680,234.25 651,215.62 4.46
存货 159,519,638.79 91,291,849.53 74.74
其他流动资产 5,688,317.74 5,084,880.27 11.87
固定资产 114,535,692.99 105,375,926.15 8.69
在建工程 27,629,510.08 13,127,357.95 110.47
使用权资产 837,597.42 117,046.69 615.61
无形资产 72,201,457.22 35,552,869.65 103.08
递延所得税资产 595,706.02 189,997.26 213.53
其他非流动资产 10,314,445.48 6,266,354.20 64.60
主要项目变动原因：
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（1）货币资金，同比增长424.38%，主要系公司2023年9月首次公开发行股
票收到募集资金银行存款增加所致。
（2）交易性金融资产，同比增长11,807.61万元，主要系现金管理结构性存
款增加所致。
（3）应收账款，同比增长489.14%，主要系公司大客户信用政策增加账期所
致。
（4）预付款项，同比下降64.03%，主要系公司规模增大信誉度增加预付款
减少所致。
（5）存货，同比增长74.74%，主要系原材料储备及库存商品增加所致。
（6）在建工程，同比增长110.47%，主要系公司募投项目厂房、设备等支出
增加所致。
（7）使用权资产，同比增长615.61%，主要系本期因生产需要租赁仓库预付
（8）无形资产，同比增长103.08%，主要系公司子公司新增土地使用权所致。
（9）递延所得税资产，同比增长213.53%，主要系公司资产减值准备增加所
致。
（10）其他非流动资产，同比增长64.60%，主要系公司预付工程款及设备款
和预付购建无形资产款项增加所致。
（二）报告期末负债构成及变动情况
单位：人民币元
项目 2023年12月31日 2022年1月1日 同比增减（%）
短期借款 2,599,800.30 69,229,024.42 -96.24
应付账款 1,935,372.48 1,746,235.81 10.83
合同负债 3,067,974.61 2,244,647.48 36.68
应付职工薪酬 3,334,708.59 7,334,971.30 -54.54
应交税费 3,029,363.85 9,557,178.21 -68.30
其他应付款 25,507,845.55 929,747.89 2,643.52
一年内到期的非流动负债 119,047.62 128,043.74 -7.03
长期借款 - 12,300,000.00 -100
租赁负债 470,930.75 - -
递延收益 4,988,763.91 5,749,977.48 -13.24
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递延所得税负债 6,330,183.30 4,245,629.96 49.1
主要项目变动原因：
（1）短期借款，同比下降96.24%，主要系公司归还银行贷款所致。
（2）合同负债，同比增长36.68%，主要系公司预收销货款增加所致。
（3）应付职工薪酬，同比下降54.54%，主要系公司2023年度员工绩效当年
发放所致。
（4）应交税费，同比下降68.30%，主要系2022年度有延缓缴纳税费优惠政
策所致。
（5）其他应付款，同比增长2,643.52%，主要系公司2023年度拟现金分派股
利所致。
（6）长期借款，同比下降100%，主要系公司银行贷款归还所致。
（7）递延所得税负债，同比增长49.10%，主要系公司固定资产加速折旧增
加所致。
（三）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：人民币元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 291,837,050.28 248,121,782.18 17.62
营业成本 176,615,333.89 137,387,310.64 28.55
销售费用 10,857,964.57 8,821,672.39 23.08
管理费用 34,934,774.65 25,106,404.89 39.15
财务费用 -2,487,189.27 -1,865,301.76 33.34
研发费用 25,544,598.59 16,877,099.45 51.36
经营活动产生的现金流量净额 -61,681,653.97 12,484,559.68 -594.06
投资活动产生的现金流量净额 -181,137,324.91 -32,031,718.68 -465.49
筹资活动产生的现金流量净额 741,161,853.15 28,560,412.78 2,495.07
营业收入变动原因说明：营业收入较上年同比上升17.62%，主要是公司凭借
核心技术和产品多元化的优势，在新客户拓展和新市场开发方面取得了成效，成
功打开新市场并开发了多个新客户，同时公司产品性能优异、品质稳定，满足了
客户的多样化需求，逐步获得客户认可。
营业成本变动原因说明：营业成本较上年同比上升28.55%，主要是营业成本
随营业收入增长而增加。
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销售费用变动原因说明：销售费用较上年同比上升23.08%，主要是销售和售
后服务人员数量增加且因业绩增长工资、奖金有所提高，使得销售和售后服务人
员工资薪金增加,以及售后服务费随营业收入的增长而增加。
管理费用变动原因说明：管理费用较上年同比上升39.15%，主要是因业务规
模扩大产生的管理需求，聘用的管理人员数量增加，公司支付给管理人员的职工
薪酬增加，审计、中介费用等增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系公司利息收入增加所致。
研发费用变动原因说明：研发费用较上年同比上升51.36%，主要是随着现有
产品改进及工艺开发以及新产品及新工艺开发，相应研发物料消耗增加，聘用的
研发人员人数以及支付研发人员的薪酬增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购买商品支付现金
增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购买理财产品增加
所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司首次公开发行股票
增加所致。
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