证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-037
三维控股集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
通知和文件于 2024 年 4 月 30 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》
鉴于公司新建项目尚处于酝酿期内，尚不成熟，基于审慎性考虑，公司董事
会决定在公司 2023 年年度股东大会中取消《关于全资子公司拟启动年产 55 万吨
食品级多功能聚酯切片项目的议案》、《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气
和电石尾气综合利用项目的议案》2 项议案，上述 2 项议案不提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于 2023 年年度股东
大会取消部分议案的公告》(公告编号：2024-039）。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年五月九日
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