国际复材: 关于监事会换届选举的公告

来源:证券之星 2024-05-08 00:00:00
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                     重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告
证券代码:301526     证券简称:国际复材      公告编号:2024-023
         重庆国际复合材料股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   鉴于重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任
期已届满,根据《中华人民共和国公司法》
                  《中华人民共和国证券法》
                             《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,
公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举,并于 2024 年 5 月 7 日召开第
二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届
监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东
大会审议,现将相关事项公告如下:
  根据《公司章程》的规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监
事 2 名,职工代表监事 1 名。
   一、非职工代表监事候选人情况
   公司监事会同意提名姚兴芮先生、张彪先生为公司第三届监事会非职工代
表监事候选人(候选人简历详见附件)。上述非职工代表监事候选人需经股东大
会累积投票制选举产生。
   二、职工代表监事情况
   经公司一届五次职工代表大会审议,同意选举朱妍女士为公司第三届监事
会职工代表监事(简历详见附件)。
   公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事
会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续按
照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行监事义
                 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告
务和职责。
  公司第三届监事会职工代表监事比例达到公司监事总数的三分之一。监事
会换届完成后,公司第二届监事会非职工代表监事李丹女士将不再担任公司非职
工代表监事,且不担任公司及子公司其他职务;截至本公告日,上述人员未持有
公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第二届全体监事成员在
任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!
  特此公告。
                      重庆国际复合材料股份有限公司
                            监事会
                   重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告
附件:
              姚兴芮先生个人简历
  姚兴芮先生,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级
会计师,曾任云天化集团有限责任公司监审部员工、云南博源实业有限公司财务
部经理助理、云南博源实业有限公司财务部副经理、云南博源实业有限公司财务
部经理、内蒙古大地云天化工有限公司财务总监、云天化集团有限责任公司纪委
(监察专员办)案件审理室主任、云天化集团有限责任公司党委专职巡察组组长。
现任云天化集团有限责任公司纪委委员、总审计师、审计部部长。
  截至本公告披露日,姚兴芮先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控
制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系,不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任
公司监事的情形,不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条所列情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形,不属于失信被执行人。
              张彪先生个人简历
  张彪先生,1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,
经济师,曾任中兴通讯股份有限公司全球金融业务中心贸易融资经理、国家融资
经理、区域融资总监。现任珠海港股份有限公司战略发展部副部长、珠海港香港
有限公司助理总经理、珠海港新加坡有限公司助理总经理。
  截至本公告披露日,张彪先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制
人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系,不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公
司监事的情形,不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条所列情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
                   重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告
证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形,不属于失信被执行人。
              朱妍女士个人简历
  朱妍女士,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,
高级会计师、重庆会计领军人才、CMA 美国注册管理会计师。曾任重庆国际复合
材料有限公司成本报表、财务管理会计、重庆国际复合材料有限公司财务主管、
重庆国际复合材料有限公司高级财务主管、重庆国际复合材料有限公司财务部部
长助理、重庆国际复合材料股份有限公司财务部部长助理、重庆国际复合材料股
份有限公司财务部副部长。现任本公司审计部部长、第二届监事会职工代表监事。
  截至本公告披露日,朱妍女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制
人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系,不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公
司监事的情形,不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条所列情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形,不属于失信被执行人。

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