重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告
证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-020
重庆国际复合材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八
次会议于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
时间已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
由公司监事会主席李丹女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公
司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交公
司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>及其附件并办理工商
变更登记的公告》（公告编号：2024-021）
（二）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工
监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会
重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告
同意提名姚兴芮先生、张彪先生作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
上述非职工代表监事候选人经股东大会选举当选后，将与公司职工代表大会选举
产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工
代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，
在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第二届监事会非职工代表监事仍将
继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履
行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人
进行分项投票表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
司监事薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。未在公司任职
的监事，不在公司领取薪酬。
监事绩效考核情况最终确定具体发放数额。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，此议案直
接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告
特此公告。
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