证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-020
中科软科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼
公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长左春先生
主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的
召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 257,594,866 99.9906 21,540 0.0084 2,500 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 257,594,866 99.9906 21,540 0.0084 2,500 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 257,597,366 99.9916 21,540 0.0084 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 257,594,866 99.9906 21,540 0.0084 2,500 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 257,594,866 99.9906 21,540 0.0084 2,500 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 257,603,266 99.9939 9,540 0.0037 6,100 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 257,594,866 99.9906 21,540 0.0084 2,500 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 257,594,866 99.9906 21,540 0.0084 2,500 0.0010
年度预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,404,290 99.9679 35,540 0.0300 2,500 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 257,594,866 99.9906 21,540 0.0084 2,500 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 257,594,866 99.9906 21,540 0.0084 2,500 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,770,982 97.3418 6,845,424 2.6572 2,500 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,770,982 97.3418 6,845,424 2.6572 2,500 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,770,982 97.3418 6,845,424 2.6572 2,500 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,770,982 97.3418 6,845,424 2.6572 2,500 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,770,982 97.3418 6,845,424 2.6572 2,500 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,770,982 97.3418 6,845,424 2.6572 2,500 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,770,982 97.3418 6,845,424 2.6572 2,500 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 253,333,055 98.3363 21,540 0.0084 4,264,311 1.6553
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
未来三年股东分红回报规划
（2024 年-2026 年）
公司 2023 年度利润分配及资本
公积金转增股本方案
关于公司与关联方日常关联交
计情况的议案
关于向银行申请综合授信额度
的议案
关于修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的第 6 项、第 11 项议案为特别决议议案，
已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
本次股东大会所审议的第 9 项议案涉及关联交易，关联股东北京
科软创源软件技术有限公司为公司的控股股东，持有公司股份数为
三、律师见证情况
律师：桂芳、包剑虹
公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
、《议事
规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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