证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-039
烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨延期召开
的公告
本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担
法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688002 睿创微纳 2024/5/9
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
（一）补充更正事项的情况说明
公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
了《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
（公
告编号：2024-031）。因工作人员疏忽，原披露公告中有部分内容需予以补充更
正。具体修正内容为：非累积投票议案增加“议案 17、关于公司 2023 年度监事
会工作报告的议案”，附件 1 授权委托书同步修正。
（二）增加临时提案并延期召开的情况说明
公司已于 2024 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
年年度股东大会待审议案的提案函》，提请公司董事会将公司注册地址由当前的
“烟台开发区贵阳大街 11 号”变更至“中国（山东）自由贸易试验区烟台片区
南昌大街 3 号八角湾中央创新区国际科创中心 C 楼”，并相应变更公司当前章程
第五条中对应的记载内容。同时，提请董事会将上述建议作为临时提案一并提交
修订内容统一审议。
公司原定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，因上述增加临时
提案事项，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司
决定将 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 5 月 17 日召开，原股权登记日不变。
三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知其
他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大街 11 号）
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
内部控制审计机构的议案
届董事会独立董事并调整第三届董事会专门
委员会委员的议案
年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
年员工持股计划管理办法》的议案
年员工持股计划有关事项的议案
容的议案
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
烟台睿创微纳技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案
案
案
案
议案
构和内部控制审计机构的议案
案
案
三届董事会独立董事并调整第三届董事会
专门委员会委员的议案
的议案
案
应内容的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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