证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-021
云南博闻科技实业股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）经全体董事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议
通知和材料于 2024 年 5 月 7 日以口头和专人送达的方式发出，并于 2024 年 5
月 7 日采用现场表决的方式召开，豁免本次会议的通知时限。
（三）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
（四）本次会议由刘志波先生召集并主持，公司全体监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）选举公司第十二届董事会董事长
会议选举刘志波先生为公司第十二届董事会董事长。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）选举公司第十二届董事会副董事长
会议选举施阳先生为公司第十二届董事会副董事长。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）决定公司第十二届董事会各专门委员会组成人员
会议决定公司董事会各专门委员会的人员组成如下：
主任委员：郑伯良（独立董事）；委员：胡厚智（独立董事）、张晓霞（独立
董事）。
主任委员：张晓霞（独立董事）；委员：胡厚智（独立董事）、刘志波。
主任委员：胡厚智（独立董事）；委员：郑伯良（独立董事）、施阳。
主任委员：刘志波；委员：施阳、张晓霞（独立董事）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）聘任公司总经理
拟聘任总经理施阳的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，会议聘任施
阳先生为公司总经理。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）聘任公司副总经理
经总经理施阳先生提名，拟聘任副总经理王春城的任职资格已经董事会提名
委员会审核通过，会议聘任王春城先生为公司副总经理。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）聘任公司财务总监暨财务负责人
经总经理施阳先生提名，拟聘任财务总监暨财务负责人赵艳红女士的任职资
格已经董事会提名委员会审核通过，并经董事会审计委员会审议通过，会议聘任
赵艳红女士为公司财务总监暨财务负责人。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）聘任公司董事会秘书
经董事长刘志波先生提名，拟聘任董事会秘书杨庆宏的任职资格已经董事会
提名委员会审核通过，会议聘任杨庆宏先生为公司董事会秘书。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会秘书通讯方式：
姓名 杨庆宏
通信地址 云南省昆明市官渡区春城路 219 号东航投资大厦 806 室
办公电话 0871-67197370
电子邮箱 yn600883@163.com
公司网址 http://www.ynbowin.com
（八）聘任公司证券事务代表
经董事长刘志波先生提名，会议聘任吴志伟先生为公司证券事务代表。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司证券事务代表通讯方式：
姓名 吴志伟
通信地址 云南省昆明市官渡区春城路 219 号东航投资大厦 806 室
办公电话 0871-67197370
电子邮箱 yn600883@163.com
公司网址 http://www.ynbowin.com
上述人员的任期与公司第十二届董事会相同。
特此公告。
附件：公司董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
云南博闻科技实业股份有限公司
董事会
●报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议
附件：公司董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
一、董事长候选人刘志波先生简历：
刘志波，男，1963 年 12 月出生，北京大学经济学硕士。曾任烟台大学经济
系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师、
博闻科技第四届至第十一届董事会成员，现任博闻科技董事长；2003 年 6 月至
今任新疆众和股份有限公司董事。
二、副董事长候选人施阳先生简历：
施阳，男，1968 年 9 月出生，上海交通大学船舶及海洋工程学士，西南财
经大学金融学硕士。曾任职于海南省轮船公司，海南省海运总公司，博闻科技董
事会秘书、第四届至第十一届董事会成员，现任博闻科技副董事长、总经理。2006
年 6 月至今任新疆众和股份有限公司董事。
三、拟聘总经理施阳先生简历（详见副董事长候选人简历）。
四、拟聘副总经理王春城先生简历：
王春城，男，1967 年 11 月出生，中共党员，大专学历，工程师，曾任博闻
科技技术员、车间主任、生产经营部副经理、生产技术部经理、水泥厂副总经理，
云南省保山建材实业集团公司总经理助理，云南省龙陵县水泥厂厂长；2010 年 9
月至 2012 年 5 月任博闻科技总经理助理；2012 年 5 月至今任博闻科技副总经理。
五、拟聘财务总监赵艳红女士简历：
赵艳红，女，1971 年 4 月出生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。
六、拟聘董事会秘书杨庆宏先生简历：
杨庆宏，男，1977 年 8 月出生，中共党员，大学本科，助理工程师。曾在
博闻科技生产技术部工作；2004 年 8 月起在博闻科技董事会办公室工作；2005
年 4 月至 2007 年 4 月任博闻科技证券事务代表；2007 年 4 月至今任博闻科技董
事会秘书；2019 年 5 月至今任博闻科技董事；2006 年 12 月至今任昆明博闻科技
开发有限公司监事；2022 年 1 月至今任新疆众和股份有限公司监事；2016 年 5
月至 2023 年 7 月担任云南省上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员。
七、拟聘证券事务代表吴志伟先生简历：
吴志伟，男，1991 年 3 月出生，大学本科学历，会计师。2014 年 8 月至 2018
年 5 月在公司董事会办公室工作；2018 年 6 月至 2020 年 8 月，公司派驻异地工
作；2020 年 9 月至今在公司董事会办公室工作，2020 年 9 月至 2021 年 5 月，担
任公司证券事务主管，2021 年 5 月至今担任公司证券事务代表。2020 年 10 月取
得上海证券交易所第 135 期上市公司董事会秘书资格。
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