证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2024-027
卧龙资源集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络
投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生、副总裁秦铭先生、财务总监赵钢先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 110,869,979 99.9767 25,800 0.0233 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 432,500,745 99.7765 968,801 0.2235 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
持股 5%以上普通
股股东
持股 1%-5%普通股
股东
持股 1%以下普通
股股东
其中:市值 50 万以
下普通股股东
市值 50 万以上普通
股股东
注：议案 6《公司 2023 年度利润分配的预案》为现金分红分段表决议案。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2023 年度董事会
工作报告
公司 2023 年度监事会
工作报告
公司 2023 年度财务决
算报告
公司 2024 年度财务预
算报告
公司 2023 年年度报告
全文及摘要
公司 2023 年度利润分
配的预案
关于 2023 年度审计机
构费用及聘任公司
计机构和内部控制审
计机构的议案
关于公司董事 2023 年
度薪酬的议案
关于公司监事 2023 年
度薪酬的议案
关于公司 2024 年度日
案
关于开展 2024 年度期
案
关于 2024 年度为公司
的议案
关于计提 2023 年度资
产减值准备的议案
关于修订《公司章程》
的议案
关于修订《公司股东大
会议事规则》的议案
关于修订《公司董事会
议事规则》的议案
关于修订《公司监事会
议事规则》的议案
关于修订《公司关联交
易管理制度》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
案 10 涉及关联股东王希全、娄燕儿、浙江卧龙置业投资有限公司、卧龙控股集
团有限公司等回避表决。
股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
资有限公司，持有公司 314,104,357 股，占公司总股本 44.84%，卧龙控股集团有
限公司持有公司 8,184,610 股，占公司总股本 1.17%，浙江卧龙置业投资有限公
司与卧龙控股集团有限公司为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限
公司投票结果不列入此项表决。
三、 律师见证情况
律师：余晨霄、吴飘
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
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