特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-030
特变电工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国
际会议中心
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
（%）
(四)股东大会主持情况及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生
主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》
《证
券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
特变电工股份有限公司
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,092,277,789 98.4889 15,821,409 1.4265 937,089 0.0846
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,106,574,268 99.7780 1,825,030 0.1645 636,989 0.0575
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,104,068,892 99.5520 4,030,306 0.3634 937,089 0.0846
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,103,623,021 99.5118 5,400,366 0.4869 12,900 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,104,456,472 99.5870 3,963,116 0.3573 616,699 0.0557
特变电工股份有限公司
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,106,543,158 99.7751 1,876,430 0.1691 616,699 0.0558
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,105,958,502 99.7224 2,440,796 0.2200 636,989 0.0576
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,104,285,381 99.5716 4,549,006 0.4101 201,900 0.0183
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,106,805,557 99.7988 1,829,810 0.1649 400,920 0.0363
审议结果：通过
表决情况：
特变电工股份有限公司
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,104,321,991 99.5749 4,297,516 0.3875 416,780 0.0376
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以上普通股股
东
持股 1%-5%普通股股
东
持股 1%以下普通股股
东
其中:市值 50 万以下
普通股股东
市值 50 万以上普通
股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
公司 2023 年度董事会工
作报告
公司 2023 年度监事会工
作报告
公司 2023 年度财务决算
报告
公司 2023 年度利润分配
方案
公司独立董事 2023 年度
述职报告
公司 2023 年年度报告及
年度报告摘要
公司 2024 年度续聘会计
师事务所的议案
公司股东未来分红回报
规划（2024 年-2026 年）
修改《特变电工股份有
限公司章程》的议案
公司董事长 2024 年度薪
酬的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
特变电工股份有限公司
会的有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
应回避表决的关联股东名称：无
三、律师见证情况
律师：常娜娜、尹杰
本所律师认为，公司二○二三年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、
出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决
结果，符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
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新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇二三年年度股东大会
法律意见书
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特变电工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
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