证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-024
厦门力鼎光电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 88.6478
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长吴富宝先生主持，
采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,905,900 99.9987 0 0 4,500 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,905,900 99.9987 0 0 4,500 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 360,905,900 99.9987 0 0 4,500 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 360,905,900 99.9987 0 0 4,500 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 360,905,900 99.9987 0 0 4,500 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 360,905,900 99.9987 0 0 4,500 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 360,905,900 99.9987 0 0 4,500 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 360,905,900 99.9987 0 0 4,500 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 360,905,900 99.9987 0 0 4,500 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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A股 360,905,900 99.9987 0 0 4,500 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 360,905,900 99.9987 0 0 4,500 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 360,905,900 99.9987 0 0 4,500 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,905,900 99.9987 0 0 4,500 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,905,900 99.9987 0 0 4,500 0.0013
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
号 效表决权的比例（%）
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
号 效表决权的比例（%）
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
号 效表决权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
度利润分配
方案和 2024
年度中期利
润分配计划
年股东分红 4,500
回 报 规 划
（ 2024 年
-2026 年）
事及高级管
理人员薪酬
的议案
司章程》部分
条款的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及的议案均审议通过，其中，议案七与议案十为本次股东大
会特别决议事项，前述两项议案均已经出席本次大会股东所持表决权的三分之二
以上同意通过。本次股东大会不涉及关联股东回避表决的情况。
三、 律师见证情况
律师：陈宓、韩叙
本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作（2023 年 12 月修订）》和《厦门力鼎光电股份有限公司章程》的规定，
本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结
果合法有效。
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