证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-048
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十四次会议于 2024 年 4 月 30 日以书面、短信或电子邮件的方
式发出通知，于 2024 年 5 月 7 日在平安大厦会议中心采用现场加通
讯表决的方式召开，会议由半数以上董事共同推举公司董事焦振营先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议应表决董事
法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次会议以 15
票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司董事长及补
选专门委员会委员的议案。
公司原董事长李延河先生因工作变动原因已辞去董事长及下属
董事会专门委员会相关职务，经公司控股股东中国平煤神马集团推荐，
选举焦振营先生为公司第九届董事会董事长人选。同时，公司补选焦
振营先生为董事会战略委员会委员、提名委员会委员，并担任战略委
员会主任委员。任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任
期届满之日止。
焦振营先生简历如下：1972 年 7 月出生，工程硕士，教授级高
级工程师，曾任中国平煤神马集团副总工程师，平煤股份副总经理，
平煤股份一矿矿长、党委副书记，香山矿公司董事长、经理、党委副
书记。现任中国平煤神马集团副总经理、安全总监，本公司董事长。
战略委员会组成如下：张建国、涂兴子、李庆明、焦振营、张国
川、陈金伟、许尽峰、张后军、姜涟；其中焦振营为战略委员会主任
委员。
提名委员会组成如下：高永华、焦振营、周阳敏；其中高永华为
提名委员会主任委员。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
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