股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024—017
河南平高电气股份有限公司
第九届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次临时会
议于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2024 年 5 月
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补孙继强先
生为公司董事的议案》：
日前，公司原董事长李俊涛先生因工作变动原因，辞去第九届董事会董事、
董事长及董事会专门委员会委员等相关职务。根据公司控股股东中国电气装备集
团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，经与会董事审议，同意孙继强
先生为公司第九届董事会董事候选人（简历见附件），提交股东大会审议。本议
案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2023
年年度股东大会的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南
平高电气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
附件
孙继强，男，1969 年出生，中共党员，中欧国际工商管理学院工商管理硕
士，正高级工程师。历任许昌继电器研究所结构设计室主任，许继电气股份有限
公司结构公司总经理，许继电气股份有限公司电气结构及元件事业部总经理，许
继电气股份有限公司机械结构公司总经理，许继电气股份有限公司副总经理，许
继集团市场部主任、营销服务中心总经理、市场部（营销服务中心）党总支副书
记，许继电气股份有限公司总经理、党委书记、董事长，许继集团有限公司党委
副书记、总经理、党委书记、董事长。现任平高集团有限公司党委书记、董事长，
河南平高电气股份有限公司党委书记，中国电气装备集团有限公司中原区域总部
副主任。
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