证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-022
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
第九届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第六次临时会议于 2024 年 4 月 30 日以书面形式发出通知，于 2024
年 5 月 7 日以通讯方式召开，会议应表决董事 7 人，实际参与表决董事
法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司持股 5%以上
股东酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会推荐，经公司董事会提名
委员会资格审查，提名周彪先生为公司第九届董事会非独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。
本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会定于 2024 年 5 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大
会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披
露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2024-023） 。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
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