证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-027
浙江联翔智能家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2024 年 5 月 7 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现场
结合通讯方式举行。经提前沟通，全体董事同意豁免本次董事会提前 5 日发出通
知，会议通知于 2024 年 5 月 6 日紧急以电话方式发出。会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次
会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议
案》
为进一步完善公司治理制度，经单独持有公司 40.53%股份的股东卜晓华先
生提议，在公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于修改<公司章程>并办
理工商变更的议案》的基础上，补充修订公司经营范围相关条款。公司将于股东
大会审议通过后及时办理工商登记等事宜，同时提请股东大会授权董事会及其授
权人士办理《公司章程》备案等相关工商登记事宜。上述变更最终以工商登记机
关核准的内容为准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的公告》
（公告编号：2024-028）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
此议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时
提案的议案》
经由单独持股 40.53%股份的股东卜晓华先生提议，公司董事会同意将《关
于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》提交 2023 年年度股
东大会审议并取消原提交 2023 年年度股东大会审议的《关于修改<公司章程>并
办理工商变更的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
三、 备查文件
第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江联翔智能家居股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
