证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-062
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4 月 29 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方
式于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第三十七次会议并作出本董事会决议。
本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主
持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限
公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
案》
同意公司对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计 划 ”） 相 关 事 项 的 调 整 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限
公司关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》
（公告编
号：2024-064）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
期权与限制性股票的议案》
《公司 2024 年股票期权与限制性股票激
根据《上市公司股权激励管理办法》
励计划》的相关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会认为本
次激励计划规定的限制性股票及股票期权授予条件已经成就，同意确定以 2024
年 5 月 6 日为授予日，向 77 名激励对象授予 352.05 万份股票期权，向 1 名激励
对象授予 10.00 万股限制性股票，授予股票期权的行权价格为 54.20 元/份，限制
性股票授予价格为 27.10 元/股。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于向 2024 年股票期权与限
制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
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