证券简称：丰山集团 证券代码：603810
债券简称：丰山转债 债券代码：113649
江苏丰山集团股份有限公司
会议资料
二〇二四年五月二十日
江苏丰山集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
关于 2024 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案 ... 24
江苏丰山集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以
及股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《江苏丰山集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏丰山集团股份有限
公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理
人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理
人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参
加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股
东大会的正常秩序,除会务组工作人员外，谢绝会场录音、拍照或录像。
三、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进
行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应
举手示意，并按照主持人的安排进行。
四、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本
次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟，公司董事会成员和高级管
理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海
证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
六、本次股东大会共审议 17 项议案，其中议案 9、15 为特别决议事项，应
当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，
其余议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。议案 4、议案 6-17，对中小投资者表决单独计
票。议案 13、14 关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为：议案 13，回
避股东：殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅；议案 14，
回避股东：殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，针对议案 17 实行累积投票制。
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七、公司聘请的执业律师出席本次股东大会，并出具见证意见。
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一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议时间
现场会议时间：2024 年 05 月 20 日 10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为 2024 年 05 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
三、现场会议地点
江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室
四、现场会议议程
（一）参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册，对出席会
议股东的股东资格进行验证
（二）与会人员签到
（三）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况
（四）董事会秘书宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
（五）董事会秘书宣读股东大会须知
（六）主持人或其指定人员宣读议案
（七）听取独立董事述职报告
（八）与会股东及股东代表对议案提出质询和建议
（九）推选现场表决的计票人、监票人
（十）股东对议案进行逐项表决，填写表决票
（十一）主持人宣布暂时休会，计票人、监票人统计并宣读现场表决结果
（十二）复会，主持人宣布表决结果及会议决议
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（十三）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十四）签署会议文件
（十五）主持人宣布会议结束
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议案一
公司 2023 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2023 年年度报告》《2023 年
年度报告摘要》。
本议案已由公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会进行审议。
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议案二
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定
所赋予的职能、职责，贯彻执行公司股东大会的各项决议，组织公司重大事项
的决策，同时接受监事和中小股东的监督，保证了公司规范运作、生产经营持
续发展。现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、2023 年公司经营情况
况 为 ： 除 草 剂 类 实 现 营 业 收 入 759,804,684.30 元 ； 杀 虫 剂 实 现 营 业 收 入
行 业 处 于 下 行 区 间 ，2023 年 公 司 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 ：-
为基调，勾划出未来的发展蓝图，布局新能源电子化工产业，大力发展高端精
细化工新材料，持续做强做精农药产业链，走出了一条“三驾马车”齐发力的
新型绿色低碳发展之路。2023 年，公司全资子公司江苏丰山生化科技有限公司
丰完成年产 1700 吨精喹禾灵原药及 1083 吨副产品氯化钾生产线技改、500 吨
喹禾糠酯原药生产线技改项目和年产 3000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基原药生产线技
改项目的建设，并通过安全设施竣工验收，进一步提升了公司在精喹禾灵和绿
草定两个产品的行业地位、增强了市场话语权；公司控股子公司江苏丰山全诺
新能源科技有限公司，年产 10 万吨电池电解液项目一期 5 万吨电解液项目已完
成项目建设并投入运营；湖北丰山一期对氯甲苯项目，基本完成主体建设。
其他子公司作为产业运营实体，实现投资平台和生产经营分离，充分发挥人才
机制、效益机制、激励机制、竞争机制、经营机制、发展机制的重大作用。
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二、2023 年董事会工作情况
变更部分募投项目、募集资金管理、修订公司章程及部分制度、董事会换届选
举等共计 50 项议案。全体董事均能积极参加会议，认真履行职责。
董事会能严格依据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、认真履职，并及时合规履行信息披露
义务，不断提高公司合规运作能力、规范运作水平。
报告期内，由董事会召集，公司共召开了 3 次股东大会，分别为 2023 年第
一次临时股东大会、2022 年年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会，共审
议通过 22 项议案。
董事会认真执行股东大会决议，严格在股东大会的授权范围内决策，未有
董事会违反相关法律法规、不执行股东大会决议的情形发生。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与发
展委员会，2023 年度各委员会严格按照各自的工作细则履行相应职责，分别在
公司募集资金使用、关联交易、年度审计、限制性股票激励计划的执行等事项
上发挥了积极作用，为董事会的决策提供科学、真实的依据，为公司的可持续
发展建言献策。各委员会履职情况如下：
公司董事会审计委员会于 2023 年 12 月 6 日进行调整，根据《上市公司独
立董事管理办法》，将其中高管调整为独立董事担任委员。目前公司董事会审
计委员由 3 名董事组成，3 名均为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。
部控制自我评价报告、募集资金专项报告、关联交易、聘任财务总监等事项进
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行审议，并提交公司董事会审议。审计委员会与公司年度报告审计机构进行了
多次沟通和讨论，在会计师进场时就年度审计工作计划与安排提出了要求与建
议，在会计师进场后持续关注审计进展，认真督促年审注册会计师尽职尽责地
进行审计，并确保如期出具审计报告。
公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主
任委员由独立董事担任。2023 年，公司董事会薪酬与考核委员会召开了一次会
议，依照《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会工作制度》的规定，勤勉履
行职责，组织审议了公司高级管理人员年度绩效考核事项，形成相关议案并提
交公司董事会审议。
公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员
由独立董事担任。2023 年度，董事会提名委员会根据《公司法》、《上市公司
治理准则》以及《公司章程》、《提名委员会工作细则》等有关法律法规和规
章制度的规定，积极履行了职责，对 2023 年度换届选举的董事任职资格进行了
审查，完善了董事会的结构。
公司董事会战略与发展委员会由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事，主
任委员由董事长担任。董事会战略与发展委员会勤勉尽职履行职责，积极了解
公司的经营情况及行业发展状况，结合公司战略规划及实际情况，向公司董事
会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上市
公司独立董事管理办法》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，
积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出
了许多宝贵的专业性意见。对公司拟决定的重大事项进行决议前，都事先对公
司提供的资料进行认真审核，并向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、
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客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护股东
和公司利益，保护中小股东的合法权益。
公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系管
理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律
法规等的规定，加强信息披露事务和投资者关系管理。2023 年度，公司真实、
准确、及时、完整的完成定期报告和各类临时公告的披露。公司在投资者关系
管理中遵循公平原则，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情
人员范围，最大程度保证投资者的合法权益。同时，公司通过互动易、投资者
专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流，
加强投资者对公司的了解，有效向市场传达公司的经营情况及发展战略。
三、2024 年工作计划
法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，忠实、勤勉的履职，提
升公司治理水平、加快推动项目建设、积极回报股东，确保公司科学高效的决
策重大事项，切实有效的履行职责，促进公司高质量发展。
本议案已由公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会进行
审议。
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议案三
公司 2023 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要
求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，以保障公司规范运作，切
实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和出席股东大会，对公司经营活动、
财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行
职责情况等实施了有效监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现
将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下：
一、2023 年监事会工作情况
股东大会，对董事会所有表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下：
（一）2023 年 1 月 4 日，公司召开审议第三届监事会第十九次会议，并通
过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于回购注销部分已获授
但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
（二）2023 年 4 月 27 日，公司召开三届监事会第二十次会议，审议通过了
《公司 2023 年年度报告全文及摘要》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公
司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司 2023 年度利润分配方案》
《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2023 年度公司提供担保额度预计的议
案》《关于 2023 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》《关于 2023 年度
公司开展金融衍生品交易业务的议案》《关于 2023 年度公司使用闲置募集资金
和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》《关于 2023 年度在关联银行
开展金融业务额度预计的议案》《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议案》
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《关于会计政策变更的议案》《公司 2023 年第一季度报告》。
（三）2023 年 6 月 16 日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通
过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限
售条件成就的议案》《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解
除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分已获授但尚未解除限
售的限制性股票及调整回购价格的议案》。
（四）2023 年 6 月 30 日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（五）2023 年 8 月 30 日，公司召开了第三届监事会第二十三次会议，审议
通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》《公司 2023 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
（六）2023 年 10 月 28 日，公司召开了第三届监事会第二十四次会议，审
议通过了《公司 2023 年第三季度报告》
（七）2023 年 11 月 20 日，公司召开了第三届监事会第二十五次会议，审
议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》《关于制定及修订<监事会议事规则>的议案》。
（八）2023 年 12 月 6 日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过
了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
项开展了监督检查，并根据法律法规的要求，对相关事项发表了意见，具体如
下：
（一）公司依法运作情况
会议议案，依法监督公司各项重要事项的审议及决策。
监事会认为：2023 年，公司股东大会、董事会会议的召集、召开和表决程
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序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，会议审议的各项议案均合
法有效。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，切实落实公司股东大会和董事会
决议，公司董事和高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》
或损害股东利益的行为。
（二）公司财务情况
认真审阅了公司的定期报告及财务报告。
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留
意见的审计报告，客观真实地反映了公司的经营成果和财务状况。
（三）公司募集资金使用与管理情况
参与了公司募集资金的存放与使用相关的议案审议，公司编制了《募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》和《公司
募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的
行为。
（四）公司关联交易情况
监事会认为：公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，
属于正常经营业务所需，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司和中小股东利益的情形。
（五）内部控制情况
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制的《2023 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，完善了已建立
的内部控制并得到了有效地执行。内部控制体系的完善和有效执行保证了公司
各项业务活动的高效开展，起到了较好的风险防范作用，确保了公司资产的安
全。公司将根据外部情况和内部控制制度运行效果，进一步优化并完善内部控
制体系和制度。
（六）监事会对公司定期报告的审核意见
根据《证券法》第 82 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号—年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关
规定，监事会对董事会编制的定期报告进行了认真审核，认为公司董事会编制
和审核公司定期报告的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会 2024 年度工作计划
关培训，提高监事会履职的专业能力；继续勤勉尽责，积极督促公司内部控制
制度的运行和完善、监督公司财务情况和董事、高级管理人员的履职能力，为
保护公司和股东的合法权益而努力。
本议案已由公司第四届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会进行
审议。
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议案四
公司 2023 年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利
润为-39,159,426.56 元人民币。
根据《公司章程》、《江苏丰山集团股份有限公司关于未来三年（2021-
的相关规定，现金分红条件之一要满足公司该年度实现的可供分配利润（即公
司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润）为正值。
鉴于公司 2023 年度财务报表中当期归属于上市公司股东的净利润为负值，
为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配方案为：不分配利
润，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度拟不进行利润
分配的公告》。
本议案已由公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会进行审议。
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议案五
公司 2023 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
具体内容详见《2023 年年度报告》中的“第二节 公司简介和主要财务指标”
中的“七、近三年主要会计数据和财务指标”以及“第三节 管理层讨论与分析”
中的“五、报告期内主要经营情况”。
本议案已由公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会进行审议。
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议案六
关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
按公司相关薪酬规定领取薪金。其中：
务领取薪酬；不在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬。
经核算，2023 年度公司董事薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 薪酬（万元）
注：独立董事周献慧不在公司领取津贴
本议案已由公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会进行
审议。
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议案七
关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
按公司相关薪酬规定领取薪金。其中：公司监事薪酬为在公司担任其他职务的
监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬；不在公司担任职务的监事，不在
公司领取薪酬。
经核算，2023 年度公司董事薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 薪酬（万元）
本议案已由公司第四届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会进行
审议。
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议案八
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构及内控审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公
告》
本议案已由公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会进行审议。
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议案九
关于 2024 年度公司提供担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
根据丰山生化、丰山农化、南京丰山、湖北丰山和丰山全诺 2024 年生产经
营计划，为保障资金需求、提高决策效率，同意公司为合并报表范围内的部分
子公司 2024 年度提供合计不超过 131,300.00 万元的担保额度（具体情况见下
表），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，预计担保额度的有效期为
自公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案之日起 12 个月。前述担保额度为
最高担保额度，该额度在额度有效期内可循环使用。授权公司董事长或其授权
人士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会
不再逐笔形成决议。
担保 被担保 担保 被担保方 截至目前 本次预计担 是否关联 是否有反
方 方 方持 最近一期 担保余额 保额度(万 担保 担保
股比 资产负债 （万元） 元）
例 率
丰山 丰山生 100% 48.59% 13,427.21 90,000 否 否
集团 化
丰山 丰山农 100% 57.24% 2,797.39 14,900 否 否
集团 化
丰山 南京丰 100% 25.64% 19.24 2,000 否 否
集团 山
丰山 丰山全 66% 48.48% 1,034.40 14,400 否 有
集团 诺
丰山 湖北丰 100% 17.42% 0 10,000 否 否
集团 山
注：1、本次预计担保额度包含上一年度实际对外担保余额。
际担保期限根据具体签署的相关担保协议确定。
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（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度提供担保额度
预计的公告》。
本议案已由公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会进行审议。
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议案十
关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的议案
各位股东及股东代表：
一、2024 年度拟向金融机构申请授信额度的情况
根据江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年整体日常生
产经营所需，公司及子公司（合并报表范围内）向非关联方金融机构申请最高
不超过 189,900 万元的授信额度，其中：全资子公司江苏丰山生化科技有限公
司拟向金融机构申请最高不超过 144,000 万元的综合授信额度、全资子公司江
苏丰山农化有限公司拟向金融机构申请最高不超过 23,900 万元的综合授信额度、
全资子公司南京丰山化学有限公司拟向金融机构申请最高不超过 2,000 万元的
综合授信额度、全资子公司湖北丰山新材料科技有限公司拟向金融机构申请最
高不超过 10,000 万元的综合授信额度控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限
公司拟向金融机构申请最高不超过 10,000 万元的综合授信额度（期限不超过 5
年）。
授信方式包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银
行保函、贸易融资等；公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授
信（含项目贷款）提供担保。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，综合授信额度的有效期为
自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。审议通过后，公司将甄选有
竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体授信额度、授
信品种、授信期限以签署的授信协议为准，该额度在综合授信额度的有效期内
可循环使用。
二、授信事项的办理
为提高融资效率，及时办理授信及对应担保业务，提请股东大会授权公司
董事长或其授权人士，在上述综合授信总额度内全权办理具体业务及签署相关
业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
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（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度向金融机构申
请授信额度的公告》。
本议案已由公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会进行审议。
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议案十一
关于 2024 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案
各位股东及股东代表：
公司及子公司（合并报表范围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司
产品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交
易操作，只限于公司出口结算所使用的外币，在外汇政策监管要求的情况下，
公司 2024 年拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务规避汇率风险。
结合公司出口业务规模预测，任何时点公司及子公司（合并报表范围内）
用于金融衍生品业务的交易金额最高不超过 8,000 万美元，额度在有效期内可
滚动使用，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案之日起 12 个月。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度开展金融衍生
品交易业务的的公告》。
本议案已由公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会进行审议。
江苏丰山集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案十二
关于 2024 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联
方机构进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
为提高资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司募投项目建设、
主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司通过
对公开发行可转换公司债券暂时闲置资金及闲置自有资金进行适度、适时的理
财，提高公司资金使用效率，增加资金收益。
公司及子公司（合并报表范围内）拟使用最高不超过人民币 40,000 万元的
公开发行可转换公司债券闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理，在上述
额度内的资金可循环滚动使用；公司拟使用最高不超过人民币 60,000 万元的闲
置自有资金在非关联方机构进行现金管理，在上述额度内的资金可循环滚动使
用。公司董事会授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具体业
务及签署相关业务文件，由公司财务部门负责具体组织实施。投资期限自 2023
年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度使用闲置募集
资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》。
本议案已由公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会进行审议。
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议案十三
关于 2024 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案
各位股东及股东代表：
为了保证公司 2024 年度资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发
展规划，公司及子公司（合并报表范围内）拟在 2024 年度向江苏大丰农村商业
银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币 13,000 万元；公司在关联银行为
控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司提供不超过 4,400 万元担保额度。
资金额度在有效期内可循环使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过本议
案之日起 12 个月。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度在关联银行开
展金融业务额度预计的公告》。
本议案已由公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会进行审议。
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议案十四
关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
常关联交易的开展情况及公司业务发展需要，在不影响公司持续经营、不损害
公司及股东利益的前提下，2024 年度与关联方的日常关联交易预计金额不超过
单位：元
预计
占同
类业
关联交易 累计已发生的 上年实际发 业务比
关联人 本次预计金额 务比
类别 交易金额（不 生金额 例
例 含税） （%）
（%
）
江苏金
向关联人
派包装
采 购 产 14,500,000.00 1.46 1,413,086.02 11,832,070.76 1.37
有限公
品、商品
司
小计 14,500,000.00 1.46 1,413,086.02 11,832,070.76 1.37
合计 14,500,000.00 1.46 1,413,086.02 11,832,070.76 1.37
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度日常关联交易
预计的公告》。
本议案已由公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会进行审议。
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议案十五
关于变更注册资本、修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司注册资本的变更（可转换公司债券处于转股期导致），同时结合
公司实际情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，
公司拟对《江苏丰山集团有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关
条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本、修订
《公司章程》的公告》。
本议案已由公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会进行
审议。
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议案十六
关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议
案
各位股东及股东代表：
为兼顾公司自身发展与对股东的合理投资回报，保护投资者的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《江苏丰山集团股份有限公
司章程》的规定，特制定《江苏丰山集团股份有限公司关于未来三年（2024-
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏丰山集团股份有限公司
关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。
本议案已由公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会进行审议。
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议案十七
关于补选独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名夏晖先生为公司第四届董
事会独立董事候选人（简历详见附件），并在股东大会审议通过后，由其担任
董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员
会委员职务，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于独立董事辞职暨补选独
立董事的公告》。
本议案已由公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会进行
审议。
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附件：独立董事候选人简历
夏晖先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，新加坡国立大学、
新加坡-麻省理工联合研究生院（Singapore-MIT Alliance），微纳系统用先进材
料专业博士研究生毕业。南京理工大学教授。2007 年至 2008 年任新加坡国立
大学机械工程系研究工程师 ；2008 年至 2011 年任新加坡国立大学机械工程系
博士后研究员 ；2011 年至 2015 年任南京理工大学材料科学与工程学院副教授；
钠离子电池、全固态薄膜锂电池、超级电容器以及新型储能系统的关键材料及
器件的研究。重点探索低成本电极材料的结构调控、表界面设计，开发具有高
能量密度、高安全性、长循环寿命、宽工作温度区间、低自放电率及高倍率性
能的新型电池技术，为新一代电池在消费类电子、可穿戴设备、电动汽车、军
工航天以及能源互联网中的广泛应用提供技术支撑。
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听取 2023 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公
司独立董事周献慧女士、王玉春先生、乔法杰先生分别编制了 2023 年度独立董
事述职报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2023 年度独立董事述职报
告》。
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