证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-041
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期
即将届满，为确保董事会工作顺利开展，公司董事会决定进行换届选举。为了顺
利完成第五届董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏裕兴薄膜科技股份
有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，将第六届董事会的
组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事任职资格等公
告如下：
一、第六届董事会的组成
第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自相关股东
大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，
每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司 3%以上有表决权
股份的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股
份 1%以上的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选
人。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在 2024 年 5 月 14 日 17:00 前按本公告约定的方式向公司推
荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间截止后，公司董事会将不再接受各方的
董事候选人推荐。
（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选
进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提
案的方式提请公司股东大会审议。
（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并
承诺资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候
选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报
送深圳证券交易所进行备案审核。
（六）在新一届董事会就任前，第五届董事会仍按有关法律法规的规定继续
履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事应为自然
人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
员；
监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职
称等专业资质；
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会
关系；
（2）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股
东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司
前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
子女；
（5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务
往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人
员；
（6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法
律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体
人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主
要负责人；
（7）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程
规定的不具备独立性的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
立董事培训证书复印件（原件备查）；
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：刘全、王长勇
联系部门：董事会办公室
联系电话：0519-83905129
联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号
邮政编码：213023
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
附件：
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第六届董事会候选人推荐表
推荐人： 推荐人联系电话：
推荐的候选人类别： □非独立董事□独立董事（请在类别前打“√”）
推荐的候选人信息
姓名： 性别： 年龄：
电话： 传真： 电子信箱：
任职资格：是/否符合本公告规定的条件
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）：
其他说明（如有）：
（注：指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股
份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)
推荐人（盖章/签名）：
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