关于召开 2023 年年度股东大会的通知（延期后）
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-35
德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知（延期后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十四次会议决议，公司原定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年年
度股东大会，现因工作安排调整，延期至 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开，股
权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。
现将本次会议延期后的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
议通过，决定本次会议延期召开。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
现场会议开始时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30
网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9：15－9：25，9:30－11:30，
下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 15 日上午 9:15－下午 3:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人
不必是本公司股东；
因本次股东大会审议内容涉及董事、监事及高级管理人员薪酬、关联交易等
事宜，公司相关股东需回避表决，具体情况详见“二、会议审议事项”，需回避
表决的股东不得接受其他股东委托进行投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
表 1：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
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《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬与考
核方案的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2023 年度述职报告。
特别强调事项：
上述议案已经过公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第五次会
议审议通过。上述议案的详细内容刊登于 2024 年 4 月 20 日公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
与第 6、7、8、15 项议案相关的关联股东将在股东大会上回避对相关议案的
表决。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的第 5、6、7、
披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
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的，须持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证
进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须
在 2024 年 5 月 7 日 17:00 前送达或传真至登记地点或发送邮件至指定邮箱），
登记时请注明联系方式。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应
当注明“2023 年年度股东大会登记资料”字样。以传真或电子邮件方式登记的，
出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。
未来科技控股集团股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：李红仙
电话：0512-63537615
传真：0512-63537615
邮箱：der@der.com.cn
地址：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 22 楼
邮政编码：215200
会场，以便签到入场。
六、备查文件
《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
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《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月八日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
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关于召开 2023 年年度股东大会的通知（延期后）
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－11:30 和下午 1:00－3:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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关于召开 2023 年年度股东大会的通知（延期后）
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席德尔未来科技控股集
团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
备 注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024
年度薪酬与考核方案的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
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关于召开 2023 年年度股东大会的通知（延期后）
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
《关于公司及子公司向银行申请授信额度的
议案》
《关于为下属子公司向银行融资提供担保的
议案》
《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的
专项报告》
注：1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。未填、错填、字迹无法辨认
的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；
委托人签字/盖章：
签署日期： 年 月 日
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