博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的
书面审核意见
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管
理办法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《博瑞生物医药（苏州）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2024 年度向特
定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关事项进行了核查，发表审核
意见如下：
性文件有关科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象
发行 A 股股票的资格和条件。
股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《公司法》《证券
法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，发行方案合理、切实可
行，发行价格公平、公允，符合公司的发展战略及实际情况，不存在损害公司或
者中小股东权益的情形。
发行 A 股股票方案的论证分析报告》充分论证了本次发行方案的可行性及必要
性，符合公司的发展战略及实际情况，符合公司及全体股东的利益。
发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》对本次发行募集资金使用的可
行性进行了详细的分析，本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未
来公司整体战略发展规划，不存在损害公司或者中小股东权益的情形。
报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的存放和使用情况，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规和规范性文件的规
定。
并提出了具体的填补措施，相关主体对填补措施作出相关承诺有利于保障投资者
合法权益，不存在损害公司或者中小股东权益的情形。
年）股东分红回报规划》符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，有利
于进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定、透明的分红决策
机制，完善现金分红的信息披露及监督机制，保证股东的合理投资回报，不存在
损害公司或者中小股东权益的情形。
发行构成关联交易，所涉关联交易的定价原则、认购金额及审议程序符合《公司
法》
《证券法》
《注册管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
不存在损害公司或者中小股东权益的情形；本次发行涉及的关联交易事项履行了
现阶段应履行的关联交易决策程序，尚需公司股东大会审议批准，关联股东应回
避表决。
综上，公司本次发行的相关事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，
发行方案可行，决策程序合规，有利于公司长远发展，不存在损害公司或全体股
东利益的情形，我们同意公司本次向特定对象发行 A 股股票。公司本次发行方
案尚需公司股东大会审议批准、上海证券交易所审核通过，并取得中国证监会予
以注册决定后方可实施。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会
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