北京金诚同达律师事务所
关于
山东益生种畜禽股份有限公司
法律意见书
金证法意[2024]字 0506 第 0201 号
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北京金诚同达律师事务所 法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于山东益生种畜禽股份有限公司
法律意见书
金证法意[2024]字 0506 第 0201 号
致：山东益生种畜禽股份有限公司
受山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）聘请和北
京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席益生股份 2024 年
第二次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和国
公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东
大会规则》”）、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律
业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《山东益生种畜禽股份有
限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，
本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，
出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决
程序和表决结果等重要事项的合法性进行了核验，本所律师按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
益生股份 2024 年第二次临时股东大会经公司第六届董事会第十七次会议决
议召开，并于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《山东益生种畜禽
股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议
通知》”）。该《会议通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等
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相关事项。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开时间、地点：
本次股东大会于 2024 年 5 月 6 日下午 14:30 在山东省烟台市福山区益生路
（四）网络投票时间：
午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2024 年 4 月 26 日
下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。
出席本次股东大会的股东及授权代表共20人，代表股份数为473,526,142股，
占公司有表决权股份总数的42.7983%。其中，出席现场会议的股东及授权代表8
人，代表股份数为467,311,395股，占公司有表决权股份总数的42.2366%；通过网
络投票系统进行投票表决的股东12人，代表股份数为6,214,747股，占公司有表决
权股份总数的0.5617%。
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，
授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法
规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。通过网络投票系统进行
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投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案为：
《关于变更部分募集资金用途的议案》；
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有
股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会照《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，
公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布表
决结果；
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网
络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果
如下：
审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
同意 473,251,336 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9420%；
反对 274,806 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0580%；弃权 0 股。
其中，中小股东同意 11,289,968 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
弃权 0 股。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
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综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出
席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于山东益生种畜禽股份有限公司
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