上海索辰信息科技股份有限公司 2023年年度股东大会
上海索辰信息科技股份有限公司
（证券代码：688507 证券简称：索辰科技）
上海索辰信息科技股份有限公司 2023年年度股东大会
目 录
上海索辰信息科技股份有限公司2023年年度股东大会会议须知........ 3
上海索辰信息科技股份有限公司2023年年度股东大会会议议程........ 6
上海索辰信息科技股份有限公司2023年年度股东大会会议议案........ 8
议案二：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案......... 13
议案五：关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案......... 27
议案六：关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案. 28
议案七：关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具
议案十：关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案....... 33
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上海索辰信息科技股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海索辰信息科技股份有限公司章
程》和《上海索辰信息科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，
特制定上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股
东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议
工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配
合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场
办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证
明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，
由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，
在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和
义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩
序。
五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记
（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和
顺序安排发言。
股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会
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议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举
手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明
股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼
要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数
不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股
东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主
持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选
人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害
公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及
股东代理人按要求逐项填写，对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。
现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨
认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名
股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结
果上签字。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合
现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
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十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东
代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高
级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他
人员进入会场。
十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机
调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大
会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见
书。
十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东
大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于上
海证券交易所网站的《上海索辰信息科技股份有限公司关于召开 2023 年年度
股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。
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一、会议时间、地点及投票方式
现场会议地点：上海索辰信息科技股份有限公司会议室（上海市浦东新
区五星路 676 弄 27 号）
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
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（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 非累积投票议案名称
《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方
案的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司
公告为准）
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
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议案一：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
基于对 2023 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公
司未来发展的讨论与分析，董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，
具体内容详见附件。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
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上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公
司法》、《公司章程》的相关规定，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律
法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。
在全体股东的关心支持下，董事会切实履行职责、理清发展思路、抓住工作
重点、全面统筹谋划，以科学严谨、审慎客观的工作态度，研究制订公司各
项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。2023 年度公司的
整体优势得到进一步发挥，企业核心竞争力得到进一步提高，从而较好地完
成了全年的工作。
现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年董事会工作情况
本年度内，公司董事会召集了 3 次股东大会，会议情况如下：
序
会议届次 审议内容
号
会
的议案》；
程>并办理工商变更登记的议案》；
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序
会议届次 审议内容
号
案》。
划（草案）>及其摘要的议案》；
股东大会 划实施考核管理办法>的议案》；
划相关事宜的议案》。
股东大会 2、《关于修订公司部分制度的议案》。
本年度内，公司董事会以多种形式开展议事活动，历次会议情况及决议
内容如下：
序
会议届次 审议内容
号
第一届董事会
第十四次会议
第一届董事会
第十五次会议
第一届董事会
第十六次会议
第一届董事会
第十七次会议
第一届董事会
第十八次会议
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序
会议届次 审议内容
号
资金的议案》；
案》；
项目的议案》；
案》；
理工商变更登记的议案》；
案》；
第二届董事会 3、《关于聘任总经理的议案》；
第一次会议 4、《关于聘任副总经理的议案》；
议案》；
案》；
第二届董事会
第二次会议
考核管理办法>的议案》；
关事宜的议案》；
第二届董事会
第三次会议
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序
会议届次 审议内容
号
第二届董事会 1、《关于<上海索辰信息科技股份有限公司2023年第三季度报告>的议
第四次会议 案》。
第二届董事会 1、《关于全资子公司以增资及股权转让方式收购广州阳普智能系统科技有
第五次会议 限公司48%股权的议案》。
第二届董事会 2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
第六次会议 3、《关于修订公司部分制度的议案》；
二、公司治理情况
过去一年，公司股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度的运行已
逐渐成熟。公司依照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公
司治理准则》等各类规范性文件的要求，从建设基本制度、规范日常运作、
加强信息披露等方面入手，进一步推进公司治理机制的建设，不断完善公司
治理结构并坚持规范运作，建立了一套符合现代企业制度要求的较为规范的
法人治理框架，完善了股东大会、董事会、监事会和经理层相互制衡、相互
协调的管理体制，并制定了相关的议事规则和工作制度，各主体权责明确、
各司其职、各尽其责、运作规范；公司已建立了较为完善的内部控制制度，
从制度上加强了对中小股东权益的保障；公司与控股股东在业务、人员、资
产、机构、财务等方面完全分开，独立运作；公司严格按照相关规定真实、
准确、及时、完整地履行信息披露义务，保证所有股东公平的获取信息。
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议案二：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真
执行股东大会通过的各项决议，有效开展监事会各项工作，保障了公司良好
运作和可持续发展。监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，具体内
容详见附件。
上述议案已经公司第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
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会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》
等有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决
策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的
履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积
极的作用。现将公司监事2023年度工作情况汇报如下：
一、2023年监事会主要工作情况
决方式和决议内容等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》《监事会议事
规则》的有关规定，会议决议合法有效。具体情况如下：
召开日期 会议名称 议案表决情况
人的议案
用自筹资金的议案
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置换的议案
实施募投项目的议案
其摘要的议案
议案
计划实施考核管理办法》的议案
议案
报告期内，除召开监事会会议外，公司监事还列席和出席了公司的董事
会会议、股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项
主要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情
监督检查职责。
二、2023年度监事会对公司有关情况发表的意见
理准则》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相
关要求，认真、独立地履行监督检查职责。
我们围绕公司规范运作、财务状况、关联交易及董事和高级管理人员忠
实勤勉履职等方面积极开展相关工作。我们认为，报告期内，公司重大事项
的审议和决策合理合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，维护全体股
东和公司利益不受损害；财务状况运行良好，各期财务报告真实、准确、完
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整地反映了公司财务状况和经营成果；关联交易决策符合法律法规、《公司
章程》、《关联交易管理制度》等规定，遵循了客观、公正、公平的交易原
则，不存在有失公允的情形，没有损害公司和全体股东的利益的情形；公司
董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章
程》或损害公司和股东利益的行为。
三、2024年度监事会工作计划
《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》、《监
事会议事规则》的规定和要求，为完善公司治理、推动公司持续稳定发展发
挥应有的作用。
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议案三：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司根据 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量情况，编制了《公司
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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告》，认为公司的财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现
金流量。
一、主要财务数据和指标
单位：万元
年末较上年末变动比例
项目 2023年12月31日 2022年12月31日
（%）
总资产 308,741.58 72,497.96 325.86
属于公司股东的净资产 289,394.47 52,658.81 449.57
本年较上年变动比例
项目 2023年度 2022年度
（%）
营业收入 32,038.14 26,805.23 19.52
归属于公司股东的净利润 5,747.70 5,377.12 6.89
扣除非经常性损益后归属于公
司股东的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -5,715.50 92.66 -6,268.00
基本每股收益（元/股） 1.02 1.17 -12.82
二、公司财务状况分析
（一）资产项目变动情况
单位：万元
项目 年末较上年末变动金额 说明
货币资金 16,946.48 205,756.59 1,214.16
应收票据 55.32 30.00 25.32 84.40
说明
应收账款 51,027.86 33,123.36 17,904.51 54.05
预付款项 46.41 780.97 -734.56 -94.06
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其他应收 说明
款 3
说明
存货 1,053.34 399.07 654.27 163.95
合同资产 808.89 1,118.37 -309.48 -27.67
其他流动
资产
固定资产 9,273.25 9,403.67 -130.41 -1.39
说明
在建工程 1,993.90 1,161.98 831.91 71.59
使用权资 说明
产 6
说明
无形资产 6,162.09 4,548.07 1,614.02 35.49
长期待摊
费用
递延所得 说明
税资产 8
其他非流 说明
动资产 9
变动幅度较大的资产项目说明如下：
募集资金所致。
回款较少所致。
加所致。
致。
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所致。
资产所致。
（二）负债项目变动情况
单位：万元
项目 说明
短期借款 - 3,729.17 -3,729.17 -100.00 说明1
应付账款 9,690.61 7,966.13 1,724.47 21.65
合同负债 1,093.25 9.06 1,084.19 11,971.30 说明2
应付职工薪酬 1,500.02 732.08 767.93 104.90 说明3
应交税费 1,823.00 2,551.83 -728.84 -28.56
其他应付款 766.41 128.18 638.22 497.89 说明4
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债 8.12 0.54 7.58 1,394.92
长期借款 - 3,359.15 -3,359.15 -100.00 说明5
租赁负债 595.63 201.68 393.95 195.34 说明6
递延收益 210.84 157.12 53.72 34.19 说明7
变动幅度较大的负债项目说明如下：
致。
致。
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增加所致。
致。
致。
致。
项目所致。
（三）利润表项目变动情况
单位：万元
本年较上年 本年较上年
项目 2023年度 2022年度 说明
变动金额 变动比例（%）
营业收入 32,038.14 26,805.23 5,232.91 19.52
营业成本 9,791.94 9,807.86 -15.92 -0.16
税金及附加 162.43 184.17 -21.75 -11.81
销售费用 2,030.51 1,207.98 822.54 68.09 说明1
管理费用 3,795.46 2,823.53 971.93 34.42 说明2
研发费用 10,524.83 8,760.14 1,764.70 20.14
财务费用 -3,043.95 220.20 -3,264.15 -1,482.38 说明3
其他收益 1,170.86 3,127.80 -1,956.93 -62.57 说明4
投资收益 -66.57 20.13 -86.70 -430.77
信用减值损失（损失以
-4,290.60 -1,397.16 -2,893.44 -207.10 说明5
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
营业外收入 0.05 185.25 -185.20 -99.97
营业外支出 15.23 0.02 15.21 69,765.00
所得税费用 -213.93 411.56 -625.49 -151.98 说明6
净利润 5,805.17 5,377.12 428.05 7.96
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变动幅度较大的利润表项目说明如下：
金存款利息收入增加所致。
失增加所致。
少所致。
（四）现金流量变动情况
单位：万元
本年较上年
本年较上年
项目 2023年度 2022年度 变动比例 说明
变动金额
（%）
经营活动产生的现金流量净额 92.66 -5,808.16 -6,268.00 说明1
投资活动产生的现金流量净额 -100.46 -9,549.77 不适用 说明2
筹资活动产生的现金流量净额 1,112.21 219,936.93 19,774.74 说明3
现金及现金等价物净增加额 1,041.38 204,572.61 19,644.34
变动幅度较大的现金流量项目说明如下：
要系支出的经营活动现金流量增加所致。
主要系本期新增了阳普智能和国鼎嘉诚的投资所致。
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要系本期收到公开发行股票募集资金所致。
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议案四：关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2023 年度财务决算情况，并结合未来发展规划，公司编制了
《公司 2024 年度财务预算报告》，具体内容详见附件。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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公司在 2023 年的基础上编制了 2024 年的财务预算，现将公司 2024 年度
财务预算的相关情况汇报如下：
一、预算编制说明
根据公司的战略发展目标、2024 年度市场营销计划以及生产经营计划，
以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制 2024 年度
的财务预算。
二、预算编制基本假设
本预算报告是本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考
虑以下假设前提下，依据 2024 年度公司经营指标编制：
(一) 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
(二) 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
(三) 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
(四) 公司所处市场环境、主要产品和原材料市场价格和供求关系不发生
重大变化；
(五) 无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2024 年度财务预算
在 2023 年度的基础上，结合 2024 年度的总体经营规划，公司将通过经营
管理团队的努力，实现 2024 年度营业收入及净利润较上年度保持增长。
四、确保预算完成的主要措施
(一) 加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
(二) 加强产品品牌的推广宣传和营销管理；
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(三) 合理安排、使用资金，提高资金利用率；
(四) 强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管
等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务
风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。
（五）加强研发、提高公司核心竞争力。
五、预算编制的说明
（1）上述经营数据和指标按 2023 年实际水平，结合公司相关考核指标以
及对 2024 年市场判断而编制。
（2）上述经营指标和财务预算并不代表公司 2024 年盈利预测，能否实现
取决于市场状况和经营团队努力程度等，存在不确定性。
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议案五：关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知
的有关规定，编制了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。《公司 2023 年年度
报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告
真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
有关具体内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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议案六：关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本
的议案
各位股东及股东代表：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于
上市公司股东的净利润为人民币 57,476,982.24 元，公司 2023 年末合并报表
未分配利润为人民币 204,416,422.77 元，母公司报表未分配利润为人民币
本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及转增股本。本次利润
分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）。截至 2024 年 4
月 26 日，公司总股本 61,173,432 股，回购专用证券账户中股份总数为
公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.60 股，截至 2024 年 4 月 26
日，公司总股本 61,173,432 股，回购专用证券账户中股份总数为 444,407 股，
以此计算拟转增 27,935,352 股，转增后公司的总股本增加至 89,108,784 股
（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减
公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，
相应调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。
同时提请股东大会授权公司董事会及相关人士具体执行上述利润分配及
资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》
相关条款并办理相关工商登记变更手续。
有关具体内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
上海索辰信息科技股份有限公司 2023年年度股东大会
(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的公
告》（2024-017）。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
上海索辰信息科技股份有限公司 2023年年度股东大会
议案七：关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利
润分配具体方案的议案
各位股东及股东代表：
为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，提请股东大会授权董事会在
下述条件下制定 2024 年中期（包含半年度、前三季度）分红方案并实施：
会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合
进行现金分红。
于上市公司股东净利润的 60%。
同时提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
上海索辰信息科技股份有限公司 2023年年度股东大会
议案八：关于公司2024年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年度内部董事薪酬根据其在公司担任的职务、公司经营情况、
薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定；公司仅向
独立董事发放津贴，给予每位独立董事的津贴为 10 万元/年（含税）。
有关具体内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的公告》（2024-018）。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议，现提请股东大会审议。
上海索辰信息科技股份有限公司 2023年年度股东大会
议案九：关于公司2024年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年度内部监事薪酬根据其在公司担任的职务、公司经营情况、
薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定。
有关具体内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的公告》（2024-018）。
上述议案已经公司第二届监事会第六次会议审议，现提请股东大会审议。
上海索辰信息科技股份有限公司 2023年年度股东大会
议案十：关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代表：
理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《上海索辰信息科技股
份有限公司独立董事工作制度》等制度的要求，忠实履行独立董事的职责，
充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东
尤其是中小股东的合法利益。
公司现任独立董事楼翔先生、张玉萍先生和李良锁先生向董事会提交了
《公司 2023 年度独立董事述职报告》，并在公司 2023 年年度股东大会上述职。
有关具体内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
上海索辰信息科技股份有限公司 2023年年度股东大会
议案十一：关于购买董监高责任险的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控。根据《上市公司治理
准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，
保险费不超过人民币 5 万元/年（最终以签订的保险合同为准），赔偿限额合计
不超过人民币 1,000 万元/年（最终以签订的保险合同为准），保险期限为 12
个月（后续每年可续保或重新投保）。同时提请股东大会授权公司经营管理层
办理本次为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的相关事宜，以及在
后续责任险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或
者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
有关具体内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》（2024-021）。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议
审议，现提请股东大会审议。
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