证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-036
成都云图控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、本次股东大会未出现否决提案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2024年5月6日（星期一）下午14：00
网络投票时间：2024年5月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5
月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2024年5月6日9:15—15:00。
议室。
月 29 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》
（公告编号：2024-026）、《关于变更2023年年度股东大会现场会议召开地点的
公告》（公告编号：2024-028）、《关于取消2023年年度股东大会部分提案暨股
东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-031）。
所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都
云图控股股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
份 560,414,816 股，占公司有表决权股份总数 1,201,692,302 股1的 46.6355%。其
中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 16 人，代表有表
决权股份 448,953,069 股，占公司有表决权股份总数的 37.3601%。
（2）参与网络投票的股东共 65 人，代表有表决权股份 111,461,747 股，占
公司有表决权股份总数的 9.2754%。
证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提
案，表决情况如下：
（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决情况：同意560,276,616股（占出席会议有表决权股份总数的99.9753%）、
反对80,900股（占出席会议有表决权股份总数的0.0144%）、弃权57,300股（占出
席会议有表决权股份总数的0.0102%）。
（二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决情况：同意560,276,616股（占出席会议有表决权股份总数的99.9753%）、
反对80,900股（占出席会议有表决权股份总数的0.0144%）、弃权57,300股（占出
席会议有表决权股份总数的0.0102%）。
大会股权登记日（2024 年 4 月 25 日），公司总股本数为 1,207,723,762 股，其中公司第二期员工持股计划、
第三期员工持股计划、第四期员工持股计划分别持有公司股份 3,240,000 股、731,140 股、2,060,320 股，因
此，本次股东大会有表决权股份总数为 1,201,692,302 股。
（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决情况：同意560,276,616股（占出席会议有表决权股份总数的99.9753%）、
反对80,900股（占出席会议有表决权股份总数的0.0144%）、弃权57,300股（占出
席会议有表决权股份总数的0.0102%）。
（四）审议通过了《2023年度利润分配预案》
表决情况：同意560,333,916股（占出席会议有表决权股份总数的99.9856%）、
反对80,900股（占出席会议有表决权股份总数的0.0144%）、弃权0股（占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他股 东 ， 下 同 ） 表 决 情况 为 ： 同 意
对80,900股（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0725%）、弃权0
股（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%）。
（五）审议通过了《<2023年年度报告>及摘要》
表决情况：同意560,276,616股（占出席会议有表决权股份总数的99.9753%）、
反对80,900股（占出席会议有表决权股份总数的0.0144%）、弃权57,300股（占出
席会议有表决权股份总数的0.0102%）。
（六）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意560,276,616股（占出席会议有表决权股份总数的99.9753%）、
反对80,900股（占出席会议有表决权股份总数的0.0144%）、弃权57,300股（占出
席会议有表决权股份总数的0.0102%）。
其中，中小投资者表决情况为：同意111,391,747股（占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.8761%）、反对80,900股（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0725%）、弃权57,300股（占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0514%）。
（七）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决情况：同意560,276,616股（占出席会议有表决权股份总数的99.9753%）、
反对80,900股（占出席会议有表决权股份总数的0.0144%）、弃权57,300股（占出
席会议有表决权股份总数的0.0102%）。
其中，中小投资者表决情况为：同意111,391,747股（占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.8761%）、反对80,900股（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0725%）、弃权57,300股（占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0514%）。
（八）审议通过了《董事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》
鉴于本提案涉及牟嘉云女士的薪酬，出于谨慎性原则，牟嘉云女士及其一致
行动人作为关联股东需对本提案回避表决，因此出席本次会议的股东牟嘉云女士
及其一致行动人宋睿先生、张明达先生、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马
元享红利99号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红
利100号私募证券投资基金所持股份数量合计431,826,549股，未参与该提案表决。
表决情况：同意128,507,367股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意111,449,047股（占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.9275%）、反对80,900股（占出席会议非关联
中小投资者所持有表决权股份总数的0.0725%）、弃权0股（占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%）。
（九）审议通过了《监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》
鉴于本提案涉及孙晓霆先生、樊宗江先生和张鹏程先生的薪酬，出于谨慎性
原则，其作为关联股东需对本提案回避表决，因此出席本次会议的股东孙晓霆先
生、樊宗江先生、张鹏程先生所持股份数量合计509,520股，未参与该提案表决。
表决情况：同意559,824,396股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意111,449,047股（占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.9275%）、反对80,900股（占出席会议非关联
中小投资者所持有表决权股份总数的0.0725%）、弃权0股（占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%）。
（十）审议通过了《关于制定<未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规
划>的议案》
表决情况：同意560,333,916股（占出席会议有表决权股份总数的99.9856%）、
反对80,900股（占出席会议有表决权股份总数的0.0144%）、弃权0股（占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况为：同意111,449,047股（占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.9275%）、反对80,900股（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0725%）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000%）。
（十一）审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
表决情况：同意559,465,746股（占出席会议有表决权股份总数的99.8306%）、
反对80,900股（占出席会议有表决权股份总数的0.0144%）、弃权868,170股（占
出席会议有表决权股份总数的0.1549%）。
（十二）审议通过了《关于调整募投项目投资规模并结项的议案》
表决情况：同意560,333,916股（占出席会议有表决权股份总数的99.9856%）、
反对80,900股（占出席会议有表决权股份总数的0.0144%）、弃权0股（占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况为：同意111,449,047股（占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.9275%）、反对80,900股（占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0725%）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000%）。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次会议上进行了述职，述职报告内容详见公司2024年4月
四、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和王方谦律师到会见证本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
（一）成都云图控股股份有限公司2023年年度股东大会决议；
（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2023
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
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