证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2024-012
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年6月6日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日
至 2024 年 6 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
定其酬金的方案
股股份的一般性授权
酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的
条款
累积投票议案
注：
上述第 1-8 项议案分别经公司第九届董事会第四十四次会议和第九届监事会
第三十一次会议审议通过，第 9-13 项议案分别经公司第九届董事会第四十一次
会议和第九届监事会第三十次会议审议通过，第 14-17 项议案分别经公司第九届
董事会第四十五次会议和第九届监事会第三十二次会议审议通过。
上述议案详情请见本公司分别于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 3 月 29 日、
本公司网站刊登的公告。
应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600012 皖通高速 2024/6/3
H股 0995 安徽皖通 2024/6/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身
份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和法人营业执照复印件于 2024 年 6 月
或传真方式进行登记（登记表见附件 1）。
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式
委托的代理人签署（授权委托书见附件 2）。如果该委托书由委托人授权他人签
署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其
他授权文件和委托书须在年度股东大会举行开始前二十四小时或以前交回本公
司，方为有效。
（三）本公司将于 2024 年 6 月 3 日（星期一）至 2024 年 6 月 6 日（星期四）
（首尾两日包括在内）暂停办理 H 股股份过户手续。在此期间，H 股股份转让
将不获登记。本公司 H 股股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股
票凭证于 2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 4 时 30 分或以前，送交本公司 H 股
股份过户登记处，香港证券登记有限公司，其地址为香港皇后大道东 183 号合和
中心 17 楼 1712 至 1716 铺。
（四）现场会议登记安排：
场会议的股东登记。
六、 其他事项
（一）本公司联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江西路 520 号，邮政编码：230088
联系电话：0551-65338697、63738923、63738922、63738989
传真：0551-65338696
（二）本次会议会期半天，出席本次会议者交通、住宿自理。
七、 有关末期股息事宜
本公司进一步提示 H 股股东：本公司将于 2024 年 6 月 13 日（星期四）至
（首尾两日包括在内）暂停办理 H 股股份过户手续。
H 股股息将会派发予 2024 年 6 月 17 日（星期一）列于本公司股东名册的 H 股
持有人。如本公司 2023 年度利润分配方案获年度股东大会通过，H 股股息将按
紧接年度股东大会前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的平均收市
价由人民币兑换港币派付，股息支票将于 2024 年 7 月 12 日（星期五）或之前邮
寄给各 H 股股东。H 股股东如欲获派年度股息，须于 2024 年 6 月 12 日（星期
三）下午 4 时 30 分（香港时间）或以前将股票及过户文件交回本公司 H 股过户
登记处，即香港证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东 183 号合和中心 17
楼 1712 至 1716 号铺。
A 股股东的股权登记日、股息派发办法和时间另行公告。
公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行
披露。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
附件 1：登记表
附件 2：授权委托书
附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1
安徽皖通高速公路股份有限公司
截至 2024 年 6 月 3 日，
本单位/个人持有安徽皖通高速公路股份有限公司（“公
司”）股份合计 股，将出席公司 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年
年度股东大会。
股东姓名： 持股数量：
股东账号： 身份证号码：
股东地址： 联系人及电话：
签署（盖章）： 签署日期：
附件 2
授权委托书
安徽皖通高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 6
日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
董事会决定其酬金的方案
A 股及/或 H 股股份的一般性授权
议案
会成员薪酬，及授权董事会决定有关董
事及监事服务合约的条款
序号 累积投票议案名称 投票数
事的议案 股数的 6 倍）
的议案 股数的 3 倍）
监事的议案 股数的 2 倍）
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。
累积投票制，因此议案 15-17 采用累积投票制选举。累积投票方式详见附件 3。
附件 3
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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