证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临 2024-031 号
富士康工业互联网股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 25
日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 30 日以书面传签的方式召开会议并作出
本董事会决议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合法律法规、
《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会
议事规则》的规定。
会议审议通过了下列议案：
一、关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第五个行权
期行权条件、首次授予限制性股票第五个解除限售期解除限售条件成就的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据相关法律法规及公司激励计划的有关规定，公司 2019 年股票期权与限制性
股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）首次授予股票期权第五个行权期行权条
件和首次授予限制性股票第五个解除限售期解除限售条件已经成就：本次符合行权条
件的股票期权行权人数为 636 人，行权数量为 3,431,276 份；本次符合限制性股票解
除限售条件的人数为 3,121 人，解除限售数量为 23,548,544 股。监事会对此发表了核
查意见。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结
果审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予第五个行权期行权条件及解除限售条件成就的公告》
（公告编号：临 2024-032 号）。
二、关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购
注销部分限制性股票的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据相关法律法规及公司股权激励计划的有关规定，部分激励对象因个人原因已
离职、年度绩效考核结果为 B、C 或 D 和个人职务调整，公司决定注销 12 名激励对
象已获授但尚未行权的股票期权 187,010 份；同时回购注销 68 名激励对象持有的已获
授但尚未解除限售的限制性股票 583,172 股，回购价格为激励对象在不同授予日所对
应的授予价格，其中：田志华、李晓等 58 名激励对象回购价格为 6.03 元/股；董飞、
王晨等 10 名激励对象的回购价格为 5.901 元/股。监事会对此发表了核查意见。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结
果审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销
部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-033 号）。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二四年五月七日
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