邦基科技: 中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2023年度持续督导报告书

来源:证券之星 2024-05-07 00:00:00
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                中信证券股份有限公司
             关于山东邦基科技股份有限公司
上市公司:山东邦基科技股份有限公司(以下简称“邦基科技”、“公司”)
保荐人名称:中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人”)
保荐代表人姓名:牛振松                  联系电话:0531-85023540
保荐代表人姓名:胡宇                   联系电话:010-60833032
  经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2022]2206 号)核准,并经上海证券交易所同意,
公司向社会公开发行 42,000,000 股,发行价为每股人民币 17.95 元,共计募集资
金人民币 75,390.00 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 68,292.28
万元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行验
资,并出具了中兴华验字(2022)第 030015 号验资报告。2022 年 10 月 19 日,
公司在上海证券交易所上市。
一、持续督导工作概述
检查的工作要求。
权利义务,并报上海证券交易所备案。
持续督导工作,并于 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 26 日对公司进行了现场检
查。
导职责,具体内容包括:
  (1)查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料;
  (2)查阅公司财务管理、会计核算等内部控制制度,查阅公司 2023 年度内
部控制自我评价报告、2023 年度内部控制审计报告等文件;
  (3)查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关
内部审议文件、信息披露文件,查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告;
  (4)查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策
程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、募集资金使用情况
报告、会计师出具的 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告,对大额募集
资金支付进行凭证抽查、实地查看募集资金投资项目现场,了解项目建设进度及
资金使用进度;
  (5)对公司高级管理人员进行访谈;
  (6)对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行
公开信息查询;
  (7)查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况;
  (8)通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情
况。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
  本持续督导期间,保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅,查阅
了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度,抽查重大信息的传递、披露流程
文件,查看内幕信息知情人登记管理情况,查阅会计师出具的内部控制审计报告
等,并对高级管理人员进行访谈。
  基于前述核查程序,保荐人认为:本持续督导期内,上市公司已依照相关法
律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所
相关规则规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
  基于前述保荐人开展的持续督导工作,本持续督导期间,保荐人未发现公司
发生按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应
向中国证监会和上海证券交易所报告的重要事项。
四、其他事项
  无。
  (以下无正文)
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司 2023
年度持续督导报告书》之签署页)
保荐代表人:
           _______________   _____________
              牛振松                胡 宇
                                 中信证券股份有限公司
                                         年   月   日

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