证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024- 038
胜华新材料集团股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603026 胜华新材 2024/5/7
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
司名称暨修订<公司章程>的议案》，该议案需提交股东大会审议。为提高决策效
率，青岛中石大控股有限公司提议将该议案提交胜华新材 2023 年年度股东大会
审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
的议案
易及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
情况的议案
案
上述第 1、2、4、5、6、7、8、9、10、11 号议案已经公司第八届董事会第
二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）及 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》上披露的公告。
上述第 1、3、4、5、6、7、8、9、10 号议案已经公司第八届监事会第二次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）及 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》上披露的公告。
上述第 12 号议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及 《中
国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告。
应回避表决的关联股东名称：青岛中石大控股有限公司、青岛军民融合发展
集团有限公司、青岛开发区投资建设集团有限公司、郭天明、山东惟普控股有限
公司
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司董事会（或其他
召集人）
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
胜华新材料集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
方案的议案
作报告的议案
作报告的议案
方案的议案
方案的议案
信额度预计情况的议案
联方之间关联交易及 2024 年
度日常关联交易预计情况的
议案
内部借款及担保情况的议案
摘要的议案
机构的议案
额度的议案
《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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