公司代码：605117 公司简称：德业股份
宁波德业科技股份有限公司
会议资料
二零二四年五月十五日
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议案八：关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控
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尊敬的各位股东及股东代理人：
宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德业股份”）为维护股
东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司本次股东大会期间依法行使权利，
保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股东大会规则》等有关规定，特制定如下规定：
一、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会议现
场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份
证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方
可出席会议。在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次
股东大会。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东应简明扼要地阐述观点和
建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人
员等回答股东提问。与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关
闭手机或将其调至静音状态。
四、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项
权利。股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无
关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、本次大会表决，采取记名投票表决方式，请股东及股东代理人填写表决
票，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、
监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
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一、 会议召开的基本事项
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:00
网络投票时间：2024 年 5 月 15 日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
（二）现场会议地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议出席对象：
公司股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
二、会议议程
（一） 会议开始，主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况；
（二） 宣布本次会议议案的表决方法；
（三） 推选监票人和计票人；
（四） 审议会议各项议案：
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制人为公司及子公司提供关联担保的议案》；
《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。
（五） 与会股东及股东代理人发言及提问；
（六） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（七） 统计投票结果；
（八） 宣布表决结果及宣读股东大会决议；
（九） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；
（十） 签署会议文件；
（十一）主持人宣布本次股东大会结束。
三、会议联系方式
联系地址：宁波市北仑区甬江南路 26 号宁波德业科技股份有限公司行政楼
联系人：刘书剑
联系电话：0574-86122097
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议案一：2023 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
《证券法》
《上海证券交易所股票
上市规则》
《公司章程》
《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司
制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，
提高了公司规范运作水平，推动了公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2023
年度的工作情况报告如下：
一、2023年公司经营情况回顾
报告期内，公司实现营业收入747,970.57万元，较上年同期增长25.59 %。归
属于母公司股东的净利润179,098.68万元，较上年同期增长18.03 %。扣除非经常
损益后的归属于公司普通股股东的净利润为185,348.42万元，较上年同期增长
长27.15 %；归属于上市公司股东所有者权益为523,143.36万元，较上年同期增长
期减少5.57%。
二、2023年度董事会工作情况
（一）换届选举情况
报告期内，公司完成了第三届董事会的换届选举工作。公司于2023年11月17
日召开了第二届董事会第二十九次会议、于2023年12月4日召开了2023年第四次
临时股东大会，会议选举张和君先生、张栋业先生、张栋斌先生和谈最先生为公
司第三届董事会非独立董事，选举朱一鸿先生、诸成刚先生和沙亮亮先生为公司
第三届董事会独立董事，任期为2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
截至报告期末，公司第三届董事会由张和君先生、张栋业先生、张栋斌先生、谈
最先生、朱一鸿先生、诸成刚先生和沙亮亮先生共同组成。
第三届董事会换届完成后，公司于2023年12月5日召开了第三届董事会第一
次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公
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司第三届董事会副董事长的议案》，会议选举张和君先生为公司第三届董事会董
事长，选举张栋业先生为公司第三届董事会副董事长。
（二）股东大会会议召开情况
报告期内，公司董事会召集并召开股东大会5次，形成决议26项。股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序
符合《公司法》《公司章程》等相关规定。在召开的股东大会中，所审议的议案
均全部审议通过，不存在否决议案的情形，具体情况如下：
序号 会议名称 召开日期 议案名称
论证分析报告的议案》
东大会 报规划的议案》
定对象发行股票相关事宜的议案》
案的议案》
信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联
担保的议案》
东大会
东大会 3、《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
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股东大会决议有效期的议案》
向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
东大会 3、《关于选举独立董事的议案》
（三）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开9次董事会会议，共审议60项议案，所审议的
议案均全部审议通过，未存在否决议案的情形，具体情况如下：
序号 会议名称 召开日期 议案名称
行A股股票方案的议案》
订稿）的议案》
金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
第二届董事会第
二十二次会议
议案》
证分析报告的议案》
规划的议案》
对象发行股票相关事宜的议案》
第二届董事会第
二十三次会议
第二届董事会第
二十四次会议
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的议案》
告的议案》
度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的
议案》
目的议案》
第二届董事会第
二十五次会议
的议案》
预留股票期权的议案》
第二届董事会第
二十六次会议
行权期行权条件成就的议案》
第二届董事会第 1、《2023年半年度报告全文及其摘要》
二十七次会议 2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
永久补充流动资金的议案》
第二届董事会第
二十八次会议
股东大会决议有效期的议案》
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
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二十九次会议 2、《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
行权期行权条件成就的议案》
案》
第三届董事会第
一次会议
（四）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会
四个专门委员会。报告期内，公司共召开8次审计委员会，3次薪酬与考核委员会，
各委员均亲自出席委员会会议，忠实、勤勉地履行义务，就公司相关事项进行充
分地讨论研究，为董事会的科学决策提供了有力的支持。
（五）信息披露及内幕交易情况
易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》
《信息披露管理制度》等
规定，积极参与监管部门组织的各项培训，切实提升公司信息披露事务管理水平，
提高公司信息披露质量，按时完成了定期报告的披露工作；并根据公司实际情况，
真实、准确、完整地发布了临时公告，勤勉地履行了信息披露义务，不存在应披
露而未披露的事项，确保信息披露内容真实、准确、完整，确保广大投资者及时
了解公司的重大事项。报告期内，公司董事会共披露4期定期报告，101个临时公
告。
公司重视防范内幕交易，严格执行《上市公司监管指引第5号—上市公司内
幕信息知情人登记管理制度》等规定，做好内幕信息保密工作，督促董事、监事、
高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票的相关
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规定。
（六）投资者关系管理情况
公司高度重视投资者关系管理，与投资者保持密切沟通交流，积极响应业绩
说明会常态化号召，在报告期内分别举办了2022年度业绩说明会、2023年半年度
业绩说明会、2023年第三季度业绩说明会；此外，公司不断拓展沟通渠道，通过
接听投资者热线电话、接待投资者调研、参加行业策略会以及上证E互动等方式
来管理投资者关系，促进投资者对公司的了解，保障投资者权益，积极建立良好
互信的投资者关系。
三、2024年度工作计划
会、董事会和股东大会等相关会议，推动各项决议的落地实施；突出独立董事在
公司治理中的作用，发挥其决策、监督及咨询作用，保护中小股东合法权益；强
化董事会下设审计、薪酬与考核、提名和战略四个专门委员会的作用，充分发挥
其职能。
披露的及时性、真实性、准确性和完整性，增强信息披露的有效性，保障投资者
的知情权，提升投资者对公司持续发展的信心。此外，公司将提高对市值管理的
重视，坚持以提升内在价值为核心，巩固企业核心竞争力，推动公司高质量稳步
发展，创造长期价值。
董事、监事、高级管理人员进行业务知识培训，提升董事、监事、高级管理人员
的合规意识；并密切关注政策动态变化，及时宣贯到位，提高公司规范运作的科
学性、高效性和前瞻性，推动合规管理和经营管理紧密融合。
本议案已于2024年4月24日公司召开的第三届董事会第四次会议中审议通过，
现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案二：2023 年度监事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状
况以及董事、高级管理人员执行公司职务的行为等进行有效监督，以保障公司规
范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。现将公司监事会 2023 年度工作汇
报如下：
一、2023 年度监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
报告期内，公司完成了第三届监事会的换届选举工作。公司于 2023 年 11 月
表监事，任期与公司第三届监事会保持一致；公司于 2023 年 11 月 17 日召开了
第二届监事会第二十八次会议、于 2023 年 12 月 4 日召开了 2023 年第四次临时
股东大会，会议选举来二航先生、乐飞军先生为公司非职工代表监事，任期为
监事会由来二航先生、乐飞军先生和乐静娜女士共同组成。
第三届监事会换届完成后，公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届监事会第
一次会议，会议选举来二航先生为公司第三届监事会主席。
议的议案均全部通过，未存在否决议案的情形。具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 议案名称
案》
第二届监事会
A 股股票方案的议案》
议
（修订稿）的议案》
资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
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《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的
风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺（修订稿）
的议案》
论证分析报告的议案》
规划的议案》
对象发行股票相关事宜的议案》
第二届监事会
议
案的议案》
第二届监事会
报告的议案》
议
额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担
保的议案》
项目的议案》
第二届监事会
议
量的议案》
第二届监事会 2、《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予剩
议 3、《关于注销部分股票期权的议案》
个行权期行权条件成就的议案》
第二届监事会
议
第二届监事会 1、《2023 年第三季度报告》
议 永久补充流动资金的议案》
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案》
股东大会决议有效期的议案》
第二届监事会 案》
议 3、《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一
个行权期行权条件成就的议案》
第三届监事会
第一次会议
（二）监事会对公司有关事项的审核意见
报告期内，监事会积极参加董事会和股东大会，严格监督会议的召开和决策
程序、重大事项的落地执行情况、董事和高级管理人员的履职情况，认为公司在
报告期内召开的董事会和股东大会程序合法合规，公司能严格执行股东大会的各
项决议和授权；董事和高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，未发现董事和高级管
理人员在执行工作时违反法律、法规和侵犯股东利益的行为。
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务制度的执行情况、财务管理工作
以及财务报表的编制情况进行了认真、细致地检查，认为定期报告的编制和审议
程序符合法律、法规等相关规定，公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理
工作规范，能真实、客观、准确地反映公司经营成果和业绩情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在违反法律法规的行为。
报告期内，监事会严格遵从《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等规定，对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况
进行了核查，认为公司相关审议程序规范合理，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
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报告期内，监事会对公司内部控制制度和体系进行了核查，认为公司结合自
身运作的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，合理、有效且较为
完善，保证了公司各项业务活动和管理事项的正常开展，对公司经营管理起到了
较好的风险防范和控制作用，未发现公司内部控制方面存在重大不利事项。
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了核查。经核查，基于公司业务
发展需要，经公司第二届董事会第二十四次会议及 2022 年年度股东大会审议通
过，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年，公司可为全资子公司宁波德
业变频技术有限公司、宁波德业日用电器科技有限公司、宁波德业环境电器有限
公司、宁波德业储能科技有限公司、宁波德储国际贸易有限公司和嘉兴德业国际
贸易有限公司提供连带责任担保。除上述情况以外未再发生其他对外担保。监事
会认为公司提供对外担保的相关程序合法合规，不存在违规担保的情况，也不存
在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。
报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了监督与核查，认为公司不存在
重大关联交易事项，对于公司实际控制人为子公司提供担保所产生的关联交易事
项，系在融资过程中为满足公司生产经营资金而发生的正常担保行为，且不收取
任何费用。经核查，监事会认为公司关联交易事项的审议及表决程序合法、合规，
关联董事、关联股东在董事会和股东大会表决过程中分别进行了回避，符合《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等规定。
报告期内，监事会对公司利润分配情况进行了核查。经核查，公司 2022 年
度利润分配方案的决策与实施程序符合有关法律法规以及《公司章程》等规定，
不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
报告期内，监事会对公司 2022 年股票期权激励计划授予、行权、调整价格
和数量以及注销等事项进行了核查，均发表了意见。监事会认为公司严格遵守了
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《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规
定，遵循了合法、公正、透明的原则，审议、决策和实施程序合法合规，符合公
司长远发展的战略目标，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、2024 年度监事会工作计划
《公司章程》
《监事会议事规则》
《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，完
善监事会工作机制，加强与董事会和公司管理层的沟通，依法列席公司董事会和
股东大会；落实监督责任，对公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、
重大事项决策及进展情况、董事和高级管理人员的履职情况、股东大会和董事会
决议的执行情况等进行有效核查；积极参加监管机构和公司组织的相关培训，加
强政策法规的培训与学习，切实提高自身能力，防范和降低公司风险，促进公司
持续发展。
本议案已于 2024 年 4 月 24 日公司召开的第三届监事会第三次会议中审议通
过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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监事会
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议案三：2023 年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
挥其职能，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益，并分别出具了《2023
年度独立董事述职报告》。《2023 年度独立董事述职报告》已于 2024 年 4 月 25
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请各位股东及股东代理人查
阅。
本议案已于 2024 年 4 月 24 日公司召开的第三届董事会第四次会议中审议通
过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案四：2023 年度财务决算报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司按照企业会计准则的规定编制了 2023 年度财务报表，在所有重大方面
公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现
金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准
无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：
一、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：元
项 目 2023 年度 2022 年度 同比增减(%)
营业收入 7,479,705,687.43 5,955,519,968.69 25.59
归属于上市公司股东的净利润 1,790,986,830.03 1,517,383,103.26 18.03
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
基本每股收益（元/股） 4.17 3.53 18.13
加权平均净资产收益率 38.60% 45.50 % 减少 6.90 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 2,080,970,199.92 2,203,636,108.57 -5.57
项 目 2023 年末 2022 年末 同比增减(%)
总资产 10,817,384,018.87 8,507,427,616.97 27.15
归属于上市公司股东的净资产 5,231,433,595.23 4,062,468,982.06 28.77
二、主要财务状况（合并报表）
（一）资产及负债状况
单位：元
本期期末
上期期末
本期期末数 金额较上
数占总资
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 期期末变 情况说明
产的比例
比例（%） 动比例
（%）
（%）
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主要系销售增长回款情
货币资金 2,977,905,000.79 27.53 2,175,784,707.73 25.58 36.87
况良好所致。
主要系闲置资金购买理
交易性金融资产 1,854,781,981.67 17.15 1,246,050,066.36 14.65 48.85
财所致。
主要系收到商业承兑汇
应收票据 10,026,453.90 0.09 1,144,090.70 0.01 776.37
票。
主要系银行承兑汇票到
应收款项融资 5,917,398.02 0.05 91,668,594.00 1.08 -93.54
期兑付所致。
主要系应收出口退税增
其他应收款 70,977,710.42 0.66 37,609,611.15 0.44 88.72
加所致。
主要系本期募投项目转
固定资产 1,723,509,229.80 15.93 1,031,121,928.77 12.12 67.15
固所致。
主要系本期募投项目转
在建工程 287,814,975.63 2.66 462,769,788.18 5.44 -37.81
固所致。
主要系新增员工宿舍租
使用权资产 10,891,228.86 0.10 4,654,585.18 0.05 133.99
赁所致。
无形资产 199,599,334.83 1.85 147,188,495.29 1.73 35.61 主要系新购土地所致。
主要系本期新增装修费
长期待摊费用 82,612,949.01 0.76 58,959,186.07 0.69 40.12
用所致。
主要系可抵扣暂时性差
递延所得税资产 71,357,822.39 0.66 26,428,096.37 0.31 170.01
异增加所致。
主要系持有长期定期存
其他非流动资产 509,590,519.66 4.71 16,229,287.88 0.19 3,039.94
单增加所致。
主要系新增银行贷款和
短期借款 2,422,906,277.78 22.40 1,258,809,555.36 14.80 92.48
未到期票据贴现所致。
主要系本期发生外币锁
交易性金融负债 55,993,287.93 0.52 28,522,910.00 0.34 96.31 汇业务，期末公允价变
动所致。
主要系本期收到业务保
其他应付款 33,578,736.03 0.31 4,167,853.13 0.05 705.66
证金所致。
一年内到期的非 主要系长期借款一年内
流动负债 495,858,732.96 4.58 21,944,768.14 0.26 2,159.58 将 到 期 和 新 增 借 款 所
致。
主要系长期借款一年内
长期借款 300,000,000.00 2.77 530,438,003.41 6.23 -43.44
将到期所致。
主要系新增员工宿舍租
租赁负债 5,064,069.57 0.05 2,347,738.12 0.03 115.70
赁所致。
主要系预提逆变器业务
预计负债 9,119,889.57 0.08 1,733,957.20 0.02 425.96
售后维修费所致。
主要系本期收到与资产
递延收益 101,737,211.50 0.94 31,065,691.59 0.37 227.49
相关的政府补助所致。
（二）经营成果
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单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 7,479,705,687.43 5,955,519,968.69 25.59
营业成本 4,456,804,597.32 3,690,372,469.13 20.77
销售费用 278,217,063.26 156,569,921.36 77.70
管理费用 238,536,052.23 148,014,371.30 61.16
财务费用 -214,283,259.63 -152,781,290.75 40.25
研发费用 436,402,382.54 287,236,109.10 51.93
经营活动产生的现金流量净额 2,080,970,199.92 2,203,636,108.57 -5.57
投资活动产生的现金流量净额 -1,724,214,439.15 -3,217,650,761.42 -46.41
筹资活动产生的现金流量净额 -177,883,101.15 1,592,591,603.60 -111.17
本议案已于 2024 年 4 月 24 日公司召开的第三届董事会第四次会议中审议通
过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案五：2023 年年度报告及其摘要
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》以及上海证券交易所年报
编制等相关规定的要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。
本议案已于 2024 年 4 月 24 日公司召开的第三届董事会第四次会议中审议通
过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案六：关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方
案的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币 1,110,733,139.60 元。经董事会
决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本 430,080,841 股，转增后公司总股本为
终登记结果为准）。
本议案已于 2024 年 4 月 24 日公司召开的第三届董事会第四次会议中审议通
过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案七：关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案
尊敬的股东及股东代理人：
为提高自有资金使用效率和收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全
的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取
较好的投资回报。
一、投资金额：公司及子公司拟使用最高不超过 40 亿元人民币的自有资金
进行现金管理。
二、投资品种：安全性高、流动性好的理财产品。
三、授权期限、实施方式：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。公司授权管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体
事务由公司财务部负责组织实施。
本议案已于 2024 年 4 月 24 日公司召开的第三届董事会第四次会议中审议通
过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案八：关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信
额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的
议案
尊敬的股东及股东代理人：
公司及全资子公司宁波德业变频技术有限公司、宁波德业日用电器科技有限
公司、宁波德业环境电器有限公司、宁波德业储能科技有限公司、宁波德储国际
贸易有限公司、嘉兴德业国际贸易有限公司、宁波德业变频国际贸易有限公司、
浙江德业暖通科技有限公司因业务发展需要，拟向银行申请办理综合授信等各类
融资业务提供不超过 180 亿人民币的担保额度（含前期已办理但尚未到期的担
，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。
保余额）
在该类业务具体实施过程中，实际控制人张和君先生自愿无偿为公司及子公
司提供连带责任担保，且不需公司及子公司为其提供反担保；公司和子公司之间
可互相担保。
在融资过程中，为更好把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，公司
提请股东大会授权公司董事长在授信额度范围内及有效期内，根据实际情况实施
融资相关事项，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金
融机构和中介机构的选聘，以及相关文件的签署事项。
本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无需经过有关部门批准。
本议案已于 2024 年 4 月 24 日公司召开的第三届董事会第四次会议中审议通
过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案九：关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案
尊敬的股东及股东代理人：
因公司及子公司出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，当汇率
出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和防
范汇率波动对公司经营业绩的影响，在保证日常运营资金需求的前提下，公司及
子公司计划在 2024 年度与具有相应业务经营资质的银行开展外汇套期保值业务，
以增强公司财务稳健性，提高公司抗风险能力。
一、交易金额
公司及子公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的金额将不超过 15 亿美元或
其他等值货币，且公司及子公司任一时点的交易金额将不超过股东大会所审议的
额度。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相
关协议。
二、资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金。
三、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇
掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品或产品组
合等；外汇套期保值业务涉及的外币币种为美元、欧元。
四、交易期限
自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。
本议案已于 2024 年 4 月 24 日公司召开的第三届董事会第四次会议中审议通
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请各位股东及股东代理人审议。
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议案十：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
尊敬的股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》
《公司章程》
《非独立董事及高级管理人员薪酬与
考核管理办法》等有关规定，参考所处行业和地区的薪酬水平，结合公司的经营
规模、业绩等实际情况，拟定了 2024 年度董事薪酬方案，主要内容如下：
一、未兼任公司高级管理人员的非独立董事，其基本薪酬按月发放，绩效薪
酬按照《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》评定，基本薪酬情况
如下：
序号 姓名 任职 基本薪酬（万元人民币/年）
二、兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬依据高级管理人员薪酬执
行，不再另外领取董事薪酬。
三、独立董事采取固定薪酬的方式，固定薪酬为每年 9 万元（含税）。
四、其他事项：
薪酬并予以发放。
本议案已于 2024 年 4 月 24 日公司召开的第三届董事会第四次会议中审议通
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请各位股东及股东代理人审议。
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议案十一：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
尊敬的股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，参考所处行业和地区的薪
酬水平，结合公司的经营规模、业绩等实际情况，公司拟定了 2024 年度监事薪
酬方案，主要内容如下：
一、内部监事按其工作岗位领薪，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪
酬。
二、外部监事采取固定薪酬的方式，固定薪酬为每年 9 万元（含税）。
三、其他事项：
薪酬并予以发放。
本议案已于 2024 年 4 月 24 日公司召开的第三届监事会第三次会议中审议通
过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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