维康药业: 关于召开2023年度股东大会通知的更正公告_股票频道

证券代码：300878 证券简称：维康药业公告编号：2024-043
浙江维康药业股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的
通知》（公告编号：2024-042），经事后核查，发现部分内容有误，现更正如下：
更正前：
附件二：
授权委托书
本人/本单位作为浙江维康药业股份有限公司股东，兹委托先生/女士
全权代表本人/本单位，出席浙江维康药业股份有限公司 2023 年度股东大会，代
表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：
本次会议议案的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案
限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或
不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注
表决意见
提案该列打勾
提案名称
编码的栏目可
同意反对弃权
以投票
非累积投票议案
《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议
案》
《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬
的议案》
《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综
合授信额度的议案》
累积投票议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会非独立董事候选人的议案》
选举吴建明先生为公司第四届董事会非独立董
事
选举孔晓霞女士为公司第四届董事会非独立董
事
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事
会非职工代表监事候选人的议案》
选举叶志学先生为公司第四届监事会非职工代
表监事
选举麻家佳女士为公司第四届监事会非职工代
表监事
更正后：
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席浙江维康药业股
份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
备注
表决意见
提案该列打勾
提案名称
编码的栏目可
同意反对弃权
以投票
非累积投票议案
《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议
案》
的议案》
《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综
合授信额度的议案》
累积投票议案(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会非独立董事候选人的议案》
选举吴建明先生为公司第四届董事会非独立董
事
选举孔晓霞女士为公司第四届董事会非独立董
事
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事
会非职工代表监事候选人的议案》
选举叶志学先生为公司第四届监事会非职工代
表监事
选举麻家佳女士为公司第四届监事会非职工代
表监事
除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网于同日披露的
《关于召开 2023 年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2024-044）。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进
一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
浙江维康药业股份有限公司
董事会

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