证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-044
浙江维康药业股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股
东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会。现将
本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开所
履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
的有关规定。
（1）现场会议召开：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票议案
《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 √
的议案》
√作为投票对象
的子议案数（3）
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 应选人数
事候选人的议案》 （4）人
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 应选人数
候选人的议案》 （3）人
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 应选人数
表监事候选人的议案》 （2）人
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议
审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的有关公告。
上述议案中，议案 12、议案 13、议案 14 采用累积投票方式选举。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数；议案 10 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包
括 股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市
公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
（样式详见附件 3），以便登记确认。传真请在 2024 年 5 月 17 日下午 17:00
记表》
前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号证券部
办公室。邮编：323000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
联系地址：浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号
联系电话：0578-2950005
传真：0578-2950099
电子邮箱：zjwk@zjwk.com
联系人：朱婷
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票
（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
浙江维康药业股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
康投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案 14，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cnifo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江维康药业股份
有限公司 2023 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
备注
表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
同意 反对 弃权
以投票
非累积投票议案
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议
案》
《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议
案》
《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议
案》
《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪
酬的议案》
《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综
合授信额度的议案》
累积投票议案(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
事会非独立董事候选人的议案》
选举刘洋先生为公司第四届董事会非独立董
事
选举吴建明先生为公司第四届董事会非独立
董事
选举孔晓霞女士为公司第四届董事会非独立
董事
选举朱婷女士为公司第四届董事会非独立董
事
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
事会独立董事候选人的议案》
选举刘江峰先生为公司第四届董事会独立董
事
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监
事会非职工代表监事候选人的议案》
选举叶志学先生为公司第四届监事会非职工
代表监事
选举麻家佳女士为公司第四届监事会非职工
代表监事
委托人姓名及签章：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托持有股份的性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
附件三
参会股东登记表
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号码或统一信用代
码
账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号码 联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章：
年 月 日
备注：
向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公
司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的
股东均能在本次股东大会上发言。上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上
格式自制均有效。
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