彩虹显示器件股份有限公司
第三十二次（2023 年度）股东大会
会议文件
二○二四年五月十五日
彩虹显示器件股份有限公司 第三十二次（2023 年度）股东大会会议文件
彩虹显示器件股份有限公司
第三十二次（2023 年度）股东大会会议议程
会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:00
会议地点：咸阳公司会议室
主 持 人：李淼董事长
会议议程：
一、董事会秘书宣布股东到会情况
二、会议议题：
序号 会议内容
三、听取独立董事 2023 年度述职报告
四、股东代表提问与发言
五、推选监票人（两名股东代表和一名监事）
六、现场会议表决
七、统计现场会议投票和网络投票表决结果
八、监票人宣布表决结果、董事会秘书宣读股东大会决议
九、出席董事签署相关会议记录、决议
十、会议结束
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文件之一
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（二○二四年五月十五日）
各位股东：
我受董事会委托，向公司第三十二次股东大会作《2023 年度董事会工作报
告》
，请审议。
股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，规
范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工
作情况报告如下：
一、报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，共审议通过了 31 项议案，具体情
况如下：
NO 届次 召开日期 审议议题
第九届董事会第 6、2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
二十四次会议 7、2022 年度内部控制评价报告
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第九届董事会第
二十五次会议
第九届董事会第
二十六次会议
报告
第九届董事会第
二十七次会议
第九届董事会第
二十八次会议
第十届董事会第
一次会议
上述董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决均按照《公司法》、《公
司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项均已由董事会
组织有效实施。
（二）股东大会会议情况
报告期内，公司董事会召集召开 2022 年度股东大会和 2023 年第一次临时股
东大会，审议通过了如下议案：
NO 届次 召开日期 审议议题
第三十一次 2、2022 年度监事会工作报告
股东大会 4、2022 年度利润分配预案
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临时股东大会 2、关于董事会、监事会换届选举的议案
报告期内，公司董事会认真贯彻落实股东大会决议及授权事项，各项工作均
得以顺利开展并有效实施。
（三）董事履行职责情况
报告期内，公司董事勤勉尽责，按时出席董事会会议，具体情况如下：
参加股东
参加董事会情况
是否 大会情况
董事
独立 本年应参 是否连续两
姓名 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大
董事 加董事会 次未亲自参
席次数 参加次数 席次数 次数 会的次数
次数 加会议
李淼 否 6 6 4 0 0 否 2
徐剑 否 1 1 0 0 0 否 1
冯坤 否 6 6 4 0 0 否 2
贺颖 否 1 1 0 0 0 否 1
方忠喜 否 1 1 0 0 0 否 1
吕向公 否 1 1 0 0 0 否 1
李勤 是 1 1 0 0 0 否 1
张跃农 是 1 1 0 0 0 否 1
彭俊彪 是 6 6 4 0 0 否 2
杨国洪 否 5 5 4 0 0 否 2
邓虎林 否 5 5 4 0 0 否 2
蒋磊 否 5 5 4 0 0 否 2
靳波 否 5 5 4 0 0 否 2
王鲁平 是 5 5 4 0 0 否 2
白永秀 是 5 5 4 0 0 否 2
（四）董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会各专门委员会各自按照工作细则履行职责，开展相关
工作。审计委员会在年度审计过程中，与审计机构就公司年度审计工作计划、审
计重点关注事项和存在的问题进行沟通并发表建议。审计委员会还就公司内部控
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制审计工作、聘请审计机构、以及报告期内编制和披露的定期报告（《2022 年
年度报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年第三季度报告》）进行了审
议。公司独立董事及薪酬委员会听取了经营层年度工作汇报，对经营层年度工作
评价认为，公司经营层能够按照董事会制订的发展规划积极推进各项工作，并且
取得了良好的成效。
（五）持续完善公司法人治理
报告期内，公司积极推进和落实中国证监会发布的《上市公司独立董事管理
办法》（以下简称“管理办法”），组织学习并对照新管理办法进行梳理和自查，
严格按照新规要求，逐步完善公司相关机制。报告期内，公司已按照管理办法、
上海证券交易所同步修订的《股票上市规则》及自律监管指引等相关配套规则的
规定，对《公司章程》、《独立董事工作制度》、董事会各专门委员会工作细则
进行了修订，进一步提升公司规范运作水平。
报告期内，公司严格按照上市公司信息披露监管要求，完成了各项定期报告
及临时公告的编制、审议及披露工作，信息披露及时、真实、准确、完整，符合
监管要求。
公司高度重视内幕信息管理，及时修订完善管理制度、积极参加相关业务知
识培训。在定期报告编制过程中，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》
的有关要求，加强内幕信息管理，预防内幕交易的发生。
报告期内，公司积极参加监管部门举办的投资者关系管理培训。为加强与广
大投资者沟通交流，公司在定期报告披露后及时召开了2022年度及2023年第一季
度、2023年半年度、2023年第三季度业绩说明会，与投资者进行了充分沟通交流、
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广泛听取了投资者的意见与建议，并在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关
注的生产经营、行业情况、发展战略、财务状况及股东质押等问题进行了答复。
公司按照相关法律、法规以及《企业内部控制基本规范》要求，建立了完备
的内部控制制度体系。报告期内，公司进一步对内部控制体系进行补充和完善，
积极开展内控评价工作。内控审计机构完成了公司年度内部控制审计，并出具了
标准无保留意见的内部控制审计报告。
报告期内，公司组织董事、独立董事、监事、高管和控股股东积极参加中国
证监会、上交所、上市公司协会和专业机构举办的公司治理、信息披露、舆情管
理、投资者保护、董监高行为规范管理、严厉打击财务造假、杜绝违规资金占用
等专题培训。
二、2023 年度主要经营情况
本报告期内，公司积极应对市场变化，液晶面板产线持续保持稳定运营，并
采取各项降本增效举措提升成本竞争力和盈利能力。同时，公司加快推进合肥和
咸阳基地液晶基板玻璃产线建设，已建成产线快速投产并稳定运行。本报告期，
公司液晶面板与基板玻璃业务营业收入同比大幅度增长，2023年度经营业绩实现
扭亏为盈。
产液晶基板玻璃717.25万片，销售液晶基板玻璃684.35万片。2023年公司实现营
业收入1,146,545.34万元，其中液晶面板业务收入1,025,698.85万元，同比增长
利润66,107.69万元。
三、发展战略及 2024 年经营计划
公司未来发展战略仍将以国家战略需求为己任，深耕主业，聚焦新型显示产
业，积极拓展产业链及关联领域；加强战略投资与技术合作，加大科技创新，贯
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彻科技驱动；有序扩大产业规模，强化市场引领，不断提高公司核心竞争力，实
现公司高质量、可持续发展。
显示面板核心业务将持续深耕技术研发，加快推进产品向超大尺寸、高刷新
率升级，维持产品差异化竞争力；着力推动生产工艺创新，进一步提高柔性化生
产能力，扩大超大尺寸产品生产能力；狠抓经营全要素成本管理，精炼生产物料
准备，多措并举降低经营成本；加深品牌客户合作深度、广度，维系全球化客户
体系持续稳健；完善生产经营全要素数字化管理拼图，推动数字化企业建设，提
升企业管理效率，实现稳健经营。
基板玻璃核心业务重点发展 G8.5+基板玻璃产业规模化，加快推进新项目建
设；积极推进高精细（LTPS/OLED）显示用基板玻璃产业化；稳妥推进更高世
代、超薄基板玻璃、柔性显示用载板玻璃技术研发及应用；发挥先发优势，增强
国产化配套能力，发展新质生产力，实现高质量发展。
面板业务收入 95 亿元，预计液晶基板玻璃业务收入 16 亿元，内部交易抵销 1.75
亿元。
四、利润分配情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司实现归属于
母公司所有者的净利润为 66,107.69 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报
表期末未分配利润为-398,163.42 万元，母公司期末未分配利润为-259,863.15 万
元。
鉴于公司 2023 年末未分配利润余额为负，董事会提议本年度不进行利润分
配，亦无资本公积金转增股本计划。
以上报告，请审议。
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文件之二
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（二○二四年五月十五日）
各位股东：
我受监事会委托，向公司第三十二次股东大会作《2023 年度监事会工作报
告》
，请审议。
一、监事会的运作情况
公司监事会现有监事 5 名，其中职工监事 2 名，监事会的人数及人员构成符
合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：
召开会议的次数 5次
监事会会议情况 监事会会议议题
第九届监事会第二十次会议
第九届监事会第二十一次会议 1、2023 年第一季度报告
第九届监事会第二十二次会议
第九届监事会第二十三次会议 1、2023 年第三季度报告
第十届监事会第一次会议 1、关于选举公司第十届监事会主席的议案
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定规范
运作，经营决策程序合法合规。公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项以
及董事会对股东大会决议履行情况，符合国家法律法规和《公司章程》的有关规
定。公司董事及高级管理人员在履行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》
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或损害公司及股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
通过对公司财务制度和财务报告的监督检查，监事会认为公司能够严格执行
相关法律、法规和公司财务制度要求，财务管理、控制制度执行情况良好。公司
年度财务报告客观、真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司定期报告的审核意见
监事会对报告期内公司定期报告进行了审核，监事会认为公司定期报告的编
制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的编制和披露要求，所包含的信息
能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。监事会没有发现参与
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、监事会对关联交易的审核意见
监事会审查了公司报告期内的日常关联交易事项，监事会认为公司日常关联
交易事项是生产经营的必要保障，交易定价是遵循市场价格确定的，交易是合理、
公平的；关联交易有利于公司的经营和长远发展，不会对公司的持续经营能力及
独立性产生影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；公司董事会、股东
大会在审议年度内所涉及的关联交易事项时，关联董事、关联股东均进行了回避
表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、监事会对内部控制评价报告的审查意见
监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告进行了审核，认为公司《内部控
制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及相关文件的要求，真实、客观地
反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，内部控制体系和控制制度已
基本建立健全，能够有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。
以上报告，请审议。
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文件之三
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（二○二四年五月十五日）
业务经营稳健提升之年，是公司基板玻璃业务快速规模化发展的攻坚之年。回顾
过去的一年，面对错综复杂的国内外政经环境、平板显示终端消费需求持续低迷
的市场环境，公司积极应对市场变化，持续推进产品结构优化，深入实施降本增
效举措，不断深化科技创新驱动，快速扩大产业规模，规范安全风险管控，完善
客户梯度建设，公司高质量发展迈上新台阶。现将公司 2023 年度的财务决算情
况报告如下：
一、报告期内主要会计数据及指标
(一)主要会计数据
单位：万元
本期比上年
主要会计数据 2023 年 2022 年
同期增减(%)
营业收入 1,146,545.34 896,695.28 27.86
归属于上市公司股东的净利润 66,107.69 -266,229.21 /
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 302,029.59 277,447.97 8.86
本期末比上年
同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 2,027,686.84 1,962,373.28 3.33
总资产 3,894,352.04 4,075,403.42 -4.44
(二) 主要财务指标
本期比上年
主要财务指标 2023年 2022年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.18 -0.74 /
稀释每股收益（元／股） 0.18 -0.74 /
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.10 -0.97 /
加权平均净资产收益率（%） 3.31 -12.70 增加 16.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.81 -16.60 增加 18.41 个百分点
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二、财务状况、经营成果及现金流量情况分析
（一）资产负债结构及变动分析
截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 389.44 亿元，其中：流动资产 89.33
亿元，非流动资产 300.11 亿元；负债总额为 184.88 亿元，其中：流动负债 97.35
亿元，非流动负债 87.53 亿元；所有者权益合计 204.55 亿元，其中：归属于母公
司的股东权益 202.77 亿元，少数股东权益 1.78 亿元。公司期末资产负债率为
单位：万元
本期期末金额较上期期末
项目名称 本期期末数 上期期末数
变动比例（%）
货币资金 475,953.88 879,243.26 -45.87
交易性金融资产 70,000.00 20,000.00 250.00
应收账款 221,138.57 143,227.60 54.40
预付款项 8,456.05 5,389.74 56.89
其他应收款 17,067.48 3,287.38 419.18
其他流动资产 11,703.96 7,328.42 59.71
其他非流动资产 53,892.72 15,006.04 259.14
短期借款 221,154.05 378,100.40 -41.51
应付票据 12,862.48 122,001.28 -89.46
应付账款 352,451.55 242,106.15 45.58
合同负债 695.13 1,247.06 -44.26
预计负债 1,043.87 770.39 35.50
其他非流动负债 11,000.00 21,000.00 -47.62
货币资产期末余额较上年期末减少，主要是本报告期内陆续归还银行借款，
货币资金减少。
交易性金融资产期末余额较上年期末增加，主要是本报告期末尚未到期的银
行理财产品本金增加。
应收账款期末余额较上年期末增加，主要是本报告期产品销售收入增加，期
末账期内应收货款相应增加。
预付款项期末余额较上年期末增加，主要是本报告期预付进口材料款增加。
其他应收款期末余额较上年期末增加，主要是本报告期应收政府补贴款增
加，补贴款已于 3 月收到。
其他流动资产期末余额较上年期末增加，主要是期末待抵扣增值税进项税额
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增加。
其他非流动资产期末余额较上年期末增加，主要是根据 G8.5 基板玻璃项目
建设进度及付款安排，预付设备、工程款增加。
短期借款期末余额较上年期末减少，主要是本报告期内归还银行借款增加。
应付票据期末余额较上年期末减少，主要是本报告期部分承兑汇票到期结算
支付。
应付账款期末余额较上年期末增加，主要是随 G8.5 基板玻璃项目建设推进，
应付设备、工程款增加。
合同负债期末余额较上年期末减少，主要是本报告期结算了部分上年预收货
款。
预计负债期末余额较上年期末增加，主要是本报告期销售收入增加，预计产
品质量保证金增加。
其他非流动负债期末余额较上年期末减少，主要是根据负债到期时间，将未
来一年内到期需支付的金额重分类至一年内到期的非流动负债中。
（二）经营情况分析
单位：万元
科目 本期数 上年同期数 变动比例
营业收入 1,146,545.34 896,695.28 27.86%
营业成本 975,184.89 1,093,588.49 -10.83%
销售费用 8,374.90 4,929.62 69.89%
管理费用 32,310.21 29,797.54 8.43%
财务费用 34,800.83 52,001.70 -33.08%
研发费用 47,249.78 34,729.52 36.05%
其他收益 24,889.46 65,741.73 -62.14%
净利润 66,449.27 -266,236.90 /
归母净利润 66,107.69 -266,229.21 /
长 34%。本报告期内，公司积极应对市场变化，液晶面板产线持续保持稳定运营，
并采取各项降本增效举措提升成本竞争力和盈利能力；液晶基板玻璃产线陆续建
成快速投产并稳定运行，产销量及收入大幅增长，公司经营业绩实现扭亏为盈，
实现归属母公司的净利润 66,107.69 万元。
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销售费用变动原因说明：主要是本报告期样品及三包损失增加。
财务费用变动原因说明：（1）本报告期银行借款陆续归还、借款利率下降，
利息支出较上年减少；（2）受外币汇率波动影响，汇兑收益较上年增加。
研发费用变动原因说明：本报告期公司为不断推液晶面板和液晶基板玻璃产
业发展，研发投入增加。
其他收益变动原因说明：本报告期收到的政府补贴较上年减少。
（三）现金流量分析
单位：万元
项目 本期数 上年数 同比增减
经营活动现金流入小计 1,296,734.49 1,280,376.20 1.28%
经营活动现金流出小计 994,704.89 1,002,928.23 -0.82%
经营活动产生的现金流量净额 302,029.59 277,447.97 8.86%
投资活动现金流入小计 265,064.05 373,406.46 -29.01%
投资活动现金流出小计 571,749.77 795,771.58 -28.15%
投资活动产生的现金流量净额 -306,685.72 -422,365.12 /
筹资活动现金流入小计 613,970.68 809,690.00 -24.17%
筹资活动现金流出小计 928,622.03 723,282.16 28.39%
筹资活动产生的现金流量净额 -314,651.35 86,407.84 -464.15%
现金及现金等价物净增加额 -317,208.03 -55,007.20 /
经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是本报告期营业收入增加，
销售商品收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是本报告期购建固定资产、
无形资产等长期资产支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是本报告期银行借款减少，
且归还前期借款金额增加。
现金及现金等价物净增加额较上年减少，主要是筹资活动产生的现金流量净
额较上年减少。
三、公司 2023 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核
验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
以上报告，请审议。
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文件之四
彩虹显示器件股份有限公司
关于2023年度利润分配预案
（二○二四年五月十五日）
一、2023 年度经营业绩
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司实现归属于
母公司所有者的净利润为 66,107.69 万元。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为-398,163.42 万元，
母公司期末未分配利润为-259,863.15 万元。
二、2023 年度利润分配预案
鉴于公司 2023 年度未分配利润余额为负，因此公司本年度不分配。
公司无资本公积金转增股本计划。
上述议案提请本次股东大会审议。
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文件之五
彩虹显示器件股份有限公司
关于 2023 年年度报告的议案
（二○二四年五月十五日）
本公司《2023 年年度报告》已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，
并于 2024 年 4 月 20 日在指定媒体及上海证券交易所网站刊登，具体内容请各位
股东参阅《彩虹显示器件股份有限公司 2023 年年度报告》。
上述议案提请本次股东大会审议。
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文件之六
彩虹显示器件股份有限公司
关于2024年度预计日常关联交易事项的议案
（二○二四年五月十五日）
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司咸阳彩虹
光电科技有限公司、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司、陕西彩虹电子玻璃有限公
司、虹阳显示（咸阳）科技有限公司与控股股东咸阳金融控股集团有限公司（以
下简称“咸阳金控”）、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称
“中电彩虹”）、间接股东彩虹集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）及其控
制的企业、公司合营企业咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公
司在日常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳
务等方面的关联交易。。
（二）前次（2023年度）日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人
预计金额 发生金额
咸阳虹宁显示玻璃有限公司 70,000 59,467.40
陕西彩虹新材料有限公司 6,000 5,215.52
关联采购
陕西捷盈电子科技有限公司 4,500 2,428.58
小计 80,500 67,111.5
关联销售 瑞博电子（香港）有限公司 81,500 15,501.56
动能采购 合肥彩虹蓝光实业有限公司 1,500 0.00
动能销售 咸阳虹宁显示玻璃有限公司 1,100 1,094.76
咸阳虹宁显示玻璃有限公司 1,700 1,663.45
彩虹（合肥）光伏有限公司 800 703.83
关联租赁
合肥彩虹蓝光科技有限公司 110 104.76
小计 2,610 2,472.04
其他 咸阳彩虹集团实业有限公司等其他关联人 3,000 1,027.29
合计 170,210 87,207.15
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是产品需求减少，原材料采购量减少。
原因是整机客户采购策略变化，大幅度减少了关联交易金额。
是不具备动能采购条件，报告期内未发生业务。
受劳务、服务等事项。
（三）2024 年日常关联交易预计金额和类别
预计 2024 年度本公司及控股子公司与相关关联方发生的日常关联交易主要
内容如下：
单位：万元
关联交易 2023年实际
关联人 2024年预计金额
类别 发生金额
咸阳虹宁显示玻璃有限公司 65,000 59,467.40
陕西彩虹新材料有限公司 5,200 5,215.52
关联采购 陕西捷盈电子科技有限公司 3,500 2,428.58
成都虹宁显示玻璃有限公司 6,500 0
小计 80,200 67,111.5
关联销售 瑞博电子（香港）有限公司 15,000 15,501.56
动能采购 合肥彩虹蓝光实业有限公司 1,920 0.00
动能销售 咸阳虹宁显示玻璃有限公司 1,430 1,094.76
接受劳务 陕西彩虹工业智能科技有限公司 1,700 0
咸阳虹宁显示玻璃有限公司 1,700 1,663.45
关联租赁 彩虹（合肥）光伏有限公司 900 703.83
合肥彩虹蓝光科技有限公司 330 104.76
小计 2,930 2,472.04
其他 咸阳彩虹集团实业有限公司等其他关联人 3,000 901.64
合计 106,180 87,081.50
注：
向陕西彩虹工业智能科技有限公司接受劳务业务。
动能采购业务。
上述关联交易事项在经股东大会批准后，董事会将授权经营管理层在股东大
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会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况和关联关系
咸阳虹宁显示玻璃有限公司成立于 2018 年 8 月 28 日；注册资本：2000 万
美元；法定代表人：李淼；住所：陕西省咸阳市秦都区高新一路创业大厦 3 层
服务、从事与液晶显示玻璃基板有关货物及技术的进出口业务。
由于本公司董事长担任该公司法定代表人，根据上海证券交易所《股票上市
规则》的 6.3.3 相关规定，该公司为本公司关联方。
成都虹宁显示玻璃有限公司成立于 2018 年 8 月 24 日；注册资本：2,000 万
美元；法定代表人：李淼；住所：成都市双流区公兴街办新双黄路中电熊猫配套
产业园；经营范围：液晶显示玻璃基板的生产和销售；从事与液晶显示玻璃基板
有关货物的进出口及技术进出口的对外贸易经营；提供相关配套技术服务和售后
服务。
由于本公司董事长担任该公司法定代表人，根据上海证券交易所《股票上市
规则》的 6.3.3 相关规定，该公司为本公司关联方。
陕西彩虹新材料有限公司成立于 1995 年 12 月 4 日；注册地址：陕西省咸阳
市秦都区彩虹二路；注册资本：9500 万人民币；法定代表人：高峰；经营范围：
电子专用材料制造；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让等。
该公司系本公司间接股东彩虹集团控股子公司，为本公司关联方。
陕西捷盈电子科技有限公司成立于 2006 年 3 月 20 日；注册资本：448.98 万
美元；法定代表人：刘宏；住所：陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区。经
营范围：电子电器和光电产品用控制基板、电源板及其成品的设计、生产、测试、
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相关的技术咨询及服务等。
该公司为本公司控股股东咸阳金控控股子公司，为本公司关联方。
瑞博电子（香港）有限公司成立于 1999 年 8 月 11 日；注册资本：126,880
港元；法定代表人：张继明；住所：香港湾仔骆克道越秀大厦 804 室；经营范围：
香港政府允许的贸易产品。
该公司系本公司间接股东彩虹集团控股子公司，为本公司关联方。
合肥彩虹蓝光实业有限公司成立于 2015 年 6 月 12 日，注册地址：安徽省合
肥市新站区天水路与九顶山路交口合肥彩虹蓝光科技有限公司工业园内；注册资
本：5000 万人民币；法定代表人：曹仕霞；经营范围：余热发电关键技术研发；
余热余压余气利用技术研发；热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；
园林绿化工程施工；市政设施管理；光伏设备及元器件制造等。
该公司系本公司间接股东彩虹集团控股子公司，为本公司关联方。
陕西彩虹工业智能科技有限公司成立于 1999 年 3 月 23 日；注册资本：
路；经营范围：智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；智能输配电及控制
设备销售；软件开发；烘炉、熔炉及电炉制造；通用设备制造；专用设备制造；
电子专用设备制造等。
该公司系本公司间接股东彩虹集团控股子公司，为本公司关联方。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与上述关联方的日常关联交易执行情况良好，能够遵守协议约定，自愿、
诚信、公正履约，具备良好的履约能力和支付能力，未给交易双方的生产经营带
来风险。本公司及所属企业与关联方 2024 度年将严格按照合同约定履行责任和
义务。
三、关联交易主要内容和定价政策
彩虹显示器件股份有限公司 第三十二次（2023 年度）股东大会会议文件
本公司及控股子公司与关联方关联交易的主要内容包括采购、销售、动能供
应、厂房租赁、提供或接受劳务等。关联交易定价原则如下：
结合关联企业的供应量及齐套能力、质量、成本、结算方式等因素，参考
可比性市场价协商定价。
综合考虑生产成本、合理利润、行业市场价格等因素协商定价。
（1）有物价部门批准价格的，执行物价部门批准的价格；
（2）无物价部门批准价格的，参照当地同类企业供应价，并综合考虑生产
成本、合理利润等因素协商定价。
按照市场原则，在合理测算成本及利润率的基础上确定。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司上述日常关联交易均基于正常的经营业务活动的需要，有利于保证公
司的日常运营及稳定发展。关联交易将严格遵循平等、诚信的原则，以公允的
交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于本公司的经
营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形，不会对公司持续
经营能力及公司独立性造成不利影响。
上述议案提请本次股东大会审议（关联股东回避表决）。
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文件之七
彩虹显示器件股份有限公司
关于 2023 年度预计对外担保额度的议案
（二○二四年五月十五日）
一、预计担保情况概述
为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，本公司拟
在 2024 年度为合并报表范围内的控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下
简称“彩虹光电”）
、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）、
全资子公司虹阳显示（咸阳）科技有限公司（以下简称“虹阳显示”）提供担保，
预计担保总额为 91.50 亿元。具体情况如下：
单位：亿元
担保额度
被担保方
截至目 占公司最 是否 是否
被担 担保方 最近一期 本次新增担 担保预计
担保方 前担保 近一期净 关联 有反
保方 持股比例 资产负债 保额度 有效期
余额 资产比例 担保 担保
率（%）
（%）
自股东大会通过
彩虹 虹阳 74.13 本事项之日起至
股份 显示 （注1） 2024年度股东大
会召开时止
自股东大会通过
彩虹 彩虹 本事项之日起至
股份 光电 2024年度股东大
会召开时止
自股东大会通过
彩虹 合肥 69.76 本事项之日起至
股份 液晶 （注2） 2024年度股东大
会召开时止
注：1、虹阳显示截止 2023 年 12 月 31 日资产负债率为 69.93%，截止 2024
年 3 月 31 日资产负债率为 74.13%
肥液晶注册资本的 27.04%。合计持有合肥液晶的股权比例为 96.80%。
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二、被担保人基本情况
（一）咸阳彩虹光电科技有限公司
彩虹光电成立于 2015 年 11 月 13 日，法定代表人：薛首文，注册地址：咸
阳市高新区高科一路，注册资本 1,424,727 万元，其中本公司出资占其注册资本
的 99.79%。该公司主要从事 TFT-LCD 面板和模组、液晶显示器、电视机、移动
终端、平板显示专用设备、仪器仪表及配件的研发、生产、销售、技术服务；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务；房地产开发；房地产销售、策划、咨询、
代理；物业管理。
截止 2023 年 12 月 31 日，彩虹光电资产总额 2,726,041.70 万元，负债总额
万元，净利润 65,101.53 万元。
（二）彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司
合肥液晶成立于 2009 年 8 月 26 日，法定代表人：程肇琦，注册地址：合肥
新站区涂山路 5 号，注册资本 671,247.7 万元，其中本公司占其注册资本的
术开发、技术服务、技术转让；智能装备制造、销售及技术服务；厂房、场地、
设备租赁；货物或技术进出口。
截止 2023 年 12 月 31 日，合肥液晶资产总额 887,912.66 万元，负债总额
净利润 11,669.84 万元。
（三）虹阳显示（咸阳）科技有限公司
虹阳显示（咸阳）科技有限公司（以下简称“虹阳显示”）成立于 2021 年 9
月 16 日，法定代表人：刘琎，注册地址：陕西省咸阳市高新技术产业开发区星
火大道，注册资本 11 亿元，其中本公司占其注册资本的 100%。该公司主要从事
玻璃制造；非金属矿及制造销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设
备销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；有色金属合金销
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售；货物进出口；技术进出口。
截止 2023 年 12 月 31 日，虹阳显示资产总额 364,768.50 万元，负债总额
润 93.27 万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为 2024 年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。
本议案尚须提请公司股东大会审议。在经公司股东大会审议通过后，公司将根据
控股子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司董事长在
额度范围内签订相关担保协议。
四、担保的必要性和合理性
本公司为全资子公司和控股子公司提供担保，是为满足被担保方项目建设及
日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。
各子公司经营稳定，资信良好，偿债能力较强，且无逾期债务发生，风险可控，
符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司为全资子公司、控股子公司及合营公司担保总额为人民币
净资产的 55.71%，2023 年度预计担保额度内未使用额度 109.73 亿元），占公司
上述议案提请本次股东大会审议。
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