证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-011
无锡锡南科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于
开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名，本次会议由董事长李忠良先生主
持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如
下决议：
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对外投资设立泰国子公司的公告》。
公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理公司设立泰国子公司、申请投资
备案登记、聘请代理服务中介机构、泰国工厂建设的全部事宜（包括不限于购买土地及
相关资产，签署有关协议、合同）及办理其他与本事项相关的一切事宜。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
无锡锡南科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
