证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-018
江苏联测机电科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人续签一致行动确认书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联
测科技”）于近日收到公司控股股东及实际控制人赵爱国及一致
行动人李辉、郁旋旋、张辉的关于续签《一致行动确认书》的通
知。鉴于各方在在公司首次公开发行股票上市前签署的《一致行
动确认书》于 2024 年 5 月 5 日到期，各方续签了新的《一致行
动确认书》
，具体情况如下：
一、本次续签《一致行动确认书》的背景情况
赵爱国与李辉、郁旋旋、张辉于公司首次公开发行股票并上
市前签署了《一致行动确认书》
（以下简称“《原一致行动协议》
”），
约定其有效期至公司股票在证券交易所上市之日起满三十六个
月止。公司股票于 2021 年 5 月 6 日在上海证券交易所上市，
《原
一致行动协议》有效期届满，为完善公司的法人治理结构并明确
各方一致行动内容，保证公司经营的连续性和稳定性，实现对公
司实质有效的控制，经友好协商，李辉、郁旋旋、张辉愿意在行
使股东权利中继续与赵爱国保持一致行动，并于 2024 年 5 月 5
日续签了新的《一致行动确认书》
。
截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人赵爱国持有
公司股份 9,328,630 股，占公司股本的 14.57%；李辉持有公司股
份 4,851,090 股，占公司股本的 7.58%；郁旋旋持有公司股份
二、本次续签《一致行动确认书》的主要内容
赵爱国以下简称“甲方”
，李辉、郁旋旋、张辉以下合称“乙
方”
，以上各签约主体合称“各方”
，单称“一方”
。
（一） 总则
各方同意，乙方在行使其作为公司股东之提案权、表决权；
提名董事、监事人选；选举董事、监事以及促使所能控制的董事
行使表决权等权利（以下简称“股东权利”
，如有。本确认书所称
“所能控制的董事”指由其提名，并经公司股东大会选举获任的
董事）等公司股东权利时应根据本确认书与甲方保持一致行动。
（二） 提案权行使的安排
案前，应经过适当的事先共同协商程序以达成一致意见（本确认
书所指的“一致意见”体现在公司召开董事会、股东大会会议以
及其他场合时，各方及/或其所能控制的董事对审议事项所投的
“赞成票”
、“反对票”或“弃权票”的种类相一致）
，并以此一致
意见为准在股东大会或董事会提出议案。如各方在事先共同协商
的过程中不能达成一致意见，则各方应以甲方意见为准向本次股
东大会或董事会提出议案。
本确认书第（四）条第 1 点的约定进行适当的事先共同协商以达
成一致意见，并促使其控制的董事以此一致意见为准在董事会上
提出议案。如各方在事先共同协商的过程中不能达成一致意见，
各方应促使其控制的董事以甲方意见为准向本次董事会提出议
案。
（三） 表决权行使的安排
条第 1 点的约定经过适当的事先共同协商程序以对会议表决事
项事先达成一致意见，并以此一致意见在股东大会上进行投票表
决。
条第 2 点的约定经过适当的事先共同协商对会议表决事项事先
达成一致意见，并促使其控制的董事以此一致意见为准在董事会
上进行投票表决。
（四） 事先共同协商机制
议，并在预备会议上对需要行使股东权利的事项进行逐项讨论并
形成一致意见以便各方在行使股东权利时采取一致行动。如各方
对相关事项未能形成一致意见，乙方同意无条件与甲方保持一致
意见。
制的公司董事在公司董事会提出议案或行使表决权前，应当征询
甲方和/或乙方的意见。各方应当按照第 1 条的约定，经事先共
同协商过程以达成一致意见，并以此意见为准明确告知并促使其
控制的公司董事行使相关的提案权、表决权及其它权利。
（五）承诺
各方承诺在本确认书有效期间，李辉、郁旋旋、张辉与赵爱
国承诺将按照本确认书的约定作为一致行动人行使公司股东、董
事权利，严格遵守和履行相关法律、行政法规及规范性文件规定
的关于一致行动人的义务和责任，在公司股票上市期间，李辉、
郁旋旋、张辉与赵爱国还应严格遵守和履行中国证监会、证券交
易所行政规章所规定的、关于一致行动人的义务和责任。
（六）违约责任
会提出议案或所作出表决，视为其违约，该提议或表决自始无效。
（七）生效及文本
效之日起满三十六个月止。
三、本次续签《一致行动确认书》对公司的影响
本次续签《一致行动确认书》后，公司的实际控制权未发生
变化，实际控制人未发生变更，仍为赵爱国及其一致行动人李辉、
郁旋旋、张辉。本次续签《一致行动确认书》
，有利于实现公司实
际控制权的稳定，有利于公司保持发展战略和经营管理政策的连
贯性和稳定性，不存在对上市公司日常经营管理产生不利影响或
损害中小投资者利益的情形。
特此公告。
江苏联测机电科技股份有限公司董事会
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