证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-029
金发科技股份有限公司
第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）第七届董事会
第二十六次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件等方式发出。经全
体董事一致同意，会议于 2024 年 4 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，会议
应出席董事 11 人，实际出席 11 人，其中董事熊海涛女士、李建军先生、宁红涛
先生、吴敌先生、陈平绪先生以及独立董事杨雄先生、肖胜方先生、孟跃中先生
和曾幸荣先生以通讯方式出席。会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开
方式符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科
技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在征得其本人同意后，经提名委
员会审核，公司董事会提名宁红涛先生、陈平绪先生、吴敌先生、袁长长先生、
陈年德先生、李鹏先生、李华祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，自
股东大会审议通过之日起任期三年。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚
需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金
发科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-032）。
（二）审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在征得其本人同意后，经提名委
员会审核，公司董事会提名杨雄先生、孟跃中先生、曾幸荣先生、张继承先生为
公司第八届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起任期三年。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚
需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金
发科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-032）。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月六日
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