证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-024
志邦家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第二十三次会议于
的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的
议案》
根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意调减本
次募集资金总额 3,000.00 万元，调整后公司本次发行募集资金总额为不超过
官方网站及指定媒体披露的《志邦家居股份有限公司关于向不特定对象发行可转
换公司债券预案、方案相关文件修订情况说明的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审
议。
（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《志邦家
居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审
议。
（三）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《志邦家
居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订
稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审
议。
（四）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《志邦家
居股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审
议。
（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《志邦家
居股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审
议。
（六）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》
经审核，监事会认为根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》，
已经达成，满足第一个解除限售期解除限售条件，监事会认为公司 2023 年限制
性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除
限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符
合解除限售条件的激励对象为 88 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票
数量为 2,169,871 股，占公司目前总股本的 0.50%。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的公告》。
特此公告。
志邦家居股份有限公司监事会
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