证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-25 号
重庆三圣实业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 30 日在《上海
证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
现将有关内容更正如下：
度股东大会；
议通过，内容详见 2023 年 12 月 1 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
或《上海证券报》、《证券时报》的相关公告；
印件），登记送达公司证券部的截至时间为 2024 年 5 月 31 日 16：00 前。公司不
接受电话登记；
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
更正后的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》全文如下：
一、会议召开的基本情况
重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会
议决定于 2024 年 6 月 6 日召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容如下：
法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6
月 6 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9：15
至 15：00 期间的任意时间。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 5 月 30 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
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《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议 √
案》
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上述 1-10 议案均为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数通过；11 议案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过；公司将对中小投资者表决单独计票，单
独计票结果将及时公开披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案 1、议案 3 至议案 10 已经于 2024 年 4 月 29 日经公司第五届董事
会第十一次会议审议通过，内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
上述议案 11 已经于 2023 年 11 月 30 日经公司第五届董事会第十次会议审
议通过，内容详见 2023 年 12 月 1 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或
《上海证券报》
、《证券时报》的相关公告。
上述议案 2 至议案 6、议案 8 至议案 10 已经于 2024 年 4 月 29 日经公司第
五届监事会第八次会议审议通过，内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告刊登于
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件
复印件），登记送达公司证券部的截至时间为 2024 年 5 月 31 日 16：00 前。公
司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、其他事项
联系人：张潇
联系电话：023-68239069
传真电话：023-68340020
联系邮箱：ir@cqssgf.com
联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号三圣股份证券部
六、备查文件
重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为同意、反对、弃权。
相同意见。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00 至 15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股
份有限公司 2023 年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女
士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大
会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
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《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额 √
度的议案》
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委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
效；
“弃权”；
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