万向钱潮股份公司董事会关于
本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
万向钱潮股份公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支
付现金方式，购买 Wanxiang America Corporation 持有的 Wanxiang America
Corp.100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。
为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资
产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就在本次交易中所
采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、上市公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充
分的保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登
记。
二、在本次交易的过程中，通过交易进程备忘录的形式，详细记载了筹划过
程重要环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向的具体时间、地点、
参与机构和人员、商议和决议内容等。
三、公司与各交易相关方沟通时，均告知内幕信息知情人员严格遵守保密制
度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利
用内幕信息买卖公司股票。
四、公司对知悉本次交易内幕信息的中介机构申明了保密义务，强调了保密
责任，多次提醒和督促内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在
内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股
票。
五、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知
情人登记表，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备。
综上所述，在本次交易中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定履行了信息披
露义务，避免内幕信息泄露，确保本次交易的顺利进行。
特此说明。
万向钱潮股份公司董事会
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