关于广州市红棉智汇科创股份有限公司
法律意见书
北京大成（广州）律师事务所
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广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层（邮编：510623）
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Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002
二〇二四年四月
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北京大成（广州）律师事务所
关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年度股东大会的
法律意见书
致：广州市红棉智汇科创股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州市红棉智汇科创股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的
议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东
大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结
论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必
要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
Beijing Dacheng Law Offices, LLP (“大成”) is an independent law firm, and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm
organized under the laws of the People’s Republic of China, and is Dentons’ Preferred Law Firm in China, with offices in more than 40 locations
throughout China. Dentons Group (a Swiss Verein) (“Dentons”) is a separate international law firm with members and affiliates in more than 160
locations around the world, including HKSAR, China. For more information, please see dacheng.com/notices or dentons.com/notices.
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一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 4 月 1 日，公司召开第十一届董事会
第五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
关于召开本次股东大会的通知（即《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，以下
简称《股东大会通知》）及提案内容，公司已于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网、《中
国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》等中国证监会指定的信息披露媒体进行
了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
力盈泰广场 B 栋 1907-1908 公司大会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：2024年4月30日。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2024年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月30日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召
开程序符合相关法律、行政法规和《广州市红棉智汇科创股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）及《股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及《股东大会通
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知》，本次股东大会出席对象为：
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（二）会议出席情况
本 次 会 议 现 场 出 席 及 网 络 出 席 的 股 东 和 股 东 代 表 共 21 人 ， 代 表 股 份 合 计
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和
股东代表共5人，所代表股份共计518,657,480股，占公司总股份的28.2575%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代
理人所持有的《授权委托书》合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东16人，代
表股份92,278,097股，占上市公司总股份的5.0275%。
出席本次会议的中小股东和股东代表共计20人，代表股份120,148,380股，占公司
总股份的6.5459%。其中现场出席4人，代表股份27,870,283股；通过网络投票16人，代
表股份92,278,097股。
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（三）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其
进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符
合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会
的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《股东大会通知》，提请本次股东大会审议的提案为：
序号 议案名称
上述议案第1-8项为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权过半数同意。第7项议案为关联交易事项，关联股东应回避表决。
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际
审议事项与《股东大会通知》内容相符。
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（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议
案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对
现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据进行网
络表决计票；会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共八项，经合并网络投票及现场表决结果，本
次股东大会审议议案表决结果如下：
序号 议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 518,657,480 0 0
《2023年度董 网络投票情况 90,321,497 1,927,600 29,000
合计 608,978,977 1,927,600 29,000
告》
其中中小投资者
投票情况
现场投票情况 518,657,480 0 0
《2023年度监 网络投票情况 90,321,497 1,927,600 29,000
合计 608,978,977 1,927,600 29,000
告》
其中中小投资者
投票情况
现场投票情况 518,657,480 0 0
《2023年度财
务决算》
合计 608,978,977 1,927,600 29,000
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序号 议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
其中中小投资者
投票情况
现场投票情况 518,657,480 0 0
《2023年年度
网络投票情况 90,321,497 1,927,600 29,000
报告》和《20
摘要》
其中中小投资者
投票情况
现场投票情况 518,657,480 0 0
网络投票情况 90,393,597 1,855,500 29,000
《2023年度利
润分配预案》 合计 609,051,077 1,855,500 29,000
其中中小投资者
投票情况
现场投票情况 518,657,480 0 0
《关于公司及
网络投票情况 90,071,197 2,177,900 29,000
子公司向银行
申请综合授信 合计 608,728,677 2,177,900 29,000
额度的议案》
其中中小投资者
投票情况
现场投票情况 90,321,697 0 0
《2024年日常 网络投票情况 90,321,697 1,927,600 29,000
合计 90,321,697 1,927,600 29,000
的议案》
其中中小投资者
投票情况
《关于子公司 现场投票情况 518,657,480 0 0
套期保值业务 网络投票情况
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序号 议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
的议案》 608,978,977 1,927,600 29,000
合计
其中中小投资者
投票情况
根据公司重整计划，兴业资产管理有限公司等银行债权人对于上述第1-8项议案事
项无权表决。本次股东大会无特别决议案，第7项议案为关联交易事项，关联股东应回
避表决，该议案回避表决的关联股东：广州轻工工贸集团有限公司、广州华糖商务发
展有限公司及广州东润发环境资源有限公司。公司独立董事邢益强先生、邢良文先生
和吴振强先生在本次2023年度股东大会上进行了述职。
根据表决情况，上述议案已获得股东大会审议通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开《股东大会通知》中列明的事项一
致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签字页）
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（本页无正文，为《北京大成（广州）律师事务所关于广州市红棉智汇科创股份有限
公司2023年度股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成（广州）律师事务所
负责人：________________ 经办律师：________________
马章凯 朱奕锋
经办律师：________________
何裕
二〇二四年四月三十日
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