证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-028
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）
于2024年4月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2023年
度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日（星期四）召开2023年度股东大会，
具体内容详见公司于2024年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。
会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划（草案）（更新后）（修订稿）
及其摘要的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。同日，公司董事会收到控
股股东、实际控制人高玉根先生《关于提议增加2023年度股东大会临时提案的
函》，提议将前述议案以临时提案的方式提交至2023年度股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，
单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），
可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2024年4月30
日，高玉根先生持有公司277,725,941股股份，其一致行动人苏州富乐成股权投
资合伙企业（有限合伙）持有公司3,289,133股股份，苏州古玉鼎若股权投资合
伙企业（有限合伙）持有公司68,330,000股股份，合计占比约10.16%，符合提出
临时提案的主体资格。临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具
体决议事项，提案程序和内容等均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等相关规定。董事会同意将临时提案提交至公司2023年度股东大
会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2024年4月26日披露的《关于召开2023年度
股东大会的通知》中关于2023年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式及
股权登记日等事项保持不变。增加临时提案后的2023年度股东大会补充通知如
下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和公司章程等规定
（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间
（1）截止2024年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（2）本公司董事、监事及高管人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
关于 2023 年股票期权激励计划（草案）（更新
后）（修订稿）及其摘要的议案
第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，不出席年度股东大
会的独立董事，将委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。
过，且相关关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人
股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、
股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话
登记。信函、电子邮件或传真方式以2024年5月14日下午16:00时前到达本公司为
准。
会务联系人姓名：李蕴桓
电话号码：0512-69207200
传真号码：0512-69207112
电子邮箱：zhengquan@vicsz.com
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
一。
五、备查文件
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
为2024年5月16日下午3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造
科技股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对
本次股东大会议案的表决情况如下：
提案 该列打勾的栏 同 反 弃
提案名称
编码 目可以投票 意 对 权
关于 2023 年股票期权激励计划（草案）（更新
后）（修订稿）及其摘要的议案
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书有效期限为自2024年4月26日至2024年5月16日）
备注：
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”；
时在两个选择项中打“√”按废票处理；
公章。
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