证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-030
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式通知全体董事。
事刘玉强、独立董事李嘉岩以通讯方式出席会议）。
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
公司根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7
号》，编制了截至 2024 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》，信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《前次募集资金使用情况报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
同意于 2024 年 5 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
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