证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-037
湖南宇晶机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会
议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 4 月 30 日在公司
一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会
议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中公司董事杨佳葳先生和独立董事唐
曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的
议案》
董事会同意公司将股份回购实施期限延长 1 个月，实施期限由 2024 年 5 月
数）调整为 35.00 元/股（含本数）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于延长回购股份实
施期限并调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-038）。
三、备查文件
（一）第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
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