证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-40
天津泰达股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十九次（临时）
会议通知于 2024 年 4 月 26 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于
生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部调剂的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
在公司 2024 年度向控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，将公司为控
股子公司铜仁泰达环保有限公司（以下简称“铜仁泰达环保”）提供的担保额度调减
的担保额度调增 36,000 万元。调整后，公司为铜仁泰达环保和天津雍泰提供的担保
额度分别为 0 和 50,000 万元。
在 2024 年度控股子公司之间互相担保总额度保持不变的前提下，将公司控股子
公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）向两家子公司提供担保额度进
行内部调剂：将泰达环保向铜仁泰达环保提供的担保额度调减 36,000 万元，同时，
将泰达环保向天津雍泰提供的担保额度调增 36,000 万元。调整后，泰达环保为铜仁
泰达环保和天津雍泰提供的担保额度分别为 0 和 48,000 万元。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十届独立董事专门会议 2024 年第三次
会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。
董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、担保有效期和担保授
权均与公司 2023 年第七次临时股东大会决议保持一致。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司 2024 年度担保额度进
行内部调剂的公告》（公告编号：2024-41）。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第四十九次（临时）会议决议》
特此公告。
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