证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-035
茂名石化实华股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十二届董事会
第九次临时会议于 2024 年 4 月 30 日以现场、视频结合通讯表决方式
召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 27 日以电子邮件方式送达全体
董事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，实际出席
会议 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董
事长 CHUN BILL LIU（刘汕）主持。本次会议的通知、召开以及参会
董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于申请撤销其他风险警示的议案》
。同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关于申请撤
销其他风险警示的公告》
（2024-036）
。
备查文件：
经董事签字并加盖董事会印章的公司第十二届董事会第九次临
时会议决议；
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二Ο二四年五月六日
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