烟台园城黄金股份有限公司审计委员会
根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》、
《上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公
司”）
《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审
计委员会”） 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，维护全体股东及公司的整体利益。
现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
公司第十三届董事会审计委员会成员有三名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任
委员由具有会计和财务管理专业经验的独立董事担任。
二、审计委员会 2023 年度会议召开情况
《董事会审计委员会工作细则》 等相关制度的规定，
审计委员会在公司年报审计、财务报表信息及披露等方面积极履职尽责，共计召开了 5 次
会议，审议 15 项议案，全体委员亲自出席了会议。具体会议召开情况详见下表：
召开日期 届次 会议内容
日 会 2023 年第一次会议 员会履职报告》2、《2022 年年度报告及
摘要》3、《2022 年度内部控制自我评价
报告》4、《关于支付 2022 年度审计报酬
的议案》5、《关于中审众环为公司出具
《2022 年度审计报告》的议案
日 会 2023 年第二次会议
日 会 2023 年第三次会议 要》
及接受第三方提供担保的议案》
三、审计委员会 2023 年度履行职责情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
事务所作为公司聘用的审计单位，具有从事证券相关业务的资格，在担任公司审计机构
期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，在约定时限内履行了审计机构的
责任， 较好地完成了公司委托的各项工作。
外部审计机构的审计费用及聘用条件进行审议。
协商确定了年度审计工作安排，并持续关注审计工作进展情况，未发现在年度审计中存
在其他的重大事项。
(二)审阅公司财务报告并发表意见
合企业会计准则，客观地反映了公司的生产、经营 状况。
计报告，并对审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项进行重点关注，认为公司
财务报告的编制符合企业会计准则，真实公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现
金流量。
(三)评估公司内部控制的有效性
根据《企业内部控制基本规范》和中国证监会、上海证券交易所有关规定 的要求，
公司内部控制领导小组及相关部门结合企业情况和经营特点，按照公司 2023 年度内部控
制工作计划全面开展内部控制工作，并完成了《2023 年度内部控制评价报告》。公司董事
会审计委员会审阅了年审机构出具的内部控制审计报告，对公司内部控制制度设计适当
性和内部控制的有效性进行了评估。审计委员会对此表示认同，已责成公司进行整改， 后
续将公司内控管理，特别是对关键岗位和关键业务环节的监督检查力度，保证内部控制
的有效性。
(四)审核公司关联交易事项
报告期内，审计委员会本着公平、公开、公正的原则，严格按照 《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》、
《公司关联交易决策制度》的规定，对公司日常关联交易事项进行审核，认为公司关联
交易事项是 与关联方之间正常、合法的经济行为，关联交易定价公允，其交易行为和表
决程序合法有效，没有损害上市公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性构成影响
也不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调管理层及相关部门与外部审计
机构有效合作和沟通，保障审计工作顺利进行。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、
勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。
展工作，重点关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作及公司重大事项，积
极履行审计委员会职责， 切实维护公司及全体股东的合法权益。
(以下页无正文，为公司审计委员会委员履职报告签字页)
审计委员会委员：韩荣峰__________ 施建福__________ 吕桂华__________
董事会审计委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
