证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2024-026
烟台园城黄金股份有限公司
第十三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日以口头
结合通讯方式向全体监事发出第十三届监事会第十八次会议通知，会议 2024 年
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席孟小花女士主持。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案尚需经公司股东大会审议。
公司监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报告进行了认真审核，并提出
如下的独立审核意见：
规和公司内部管理制度的各项规定；
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度
的经营管理和财务状况等事项；
有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日披露的《烟台园城黄金股份有限公司 2023 年年度
报告》及《烟台园城黄金股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案尚需经公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟
台园城黄金股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案尚需经公司股东大会审议。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙），公司 2023 年度实现归属母公司净利
润-3,875,245.20 元，加上年初未分配利润-405,337,991.24 元，本年度可供股东分
配利润-409,213,236.44 元,根据《公司法》、
《公司章程》对利润分配的规定，拟定
公司 2023 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转
增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案尚需经公司股东大会审议。
表示意见审计报告的专项说明的意见》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
意见内部控制审计报告的专项说明的意见》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案尚需经公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第十八届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
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