证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2024-018号
中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于
议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 13 名；实际出席董事
小雷董事、王华董事、浦伟光董事和张峥董事）。
本次会议由王常青董事主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议
召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投
证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于豁免董事会会议提前通知时限的议案
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（二）关于选举公司董事长的议案
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过，选举王常青
先生担任公司第三届董事会董事长。
（三）关于选举公司副董事长的议案
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，选举李岷先生
和武瑞林先生担任公司第三届董事会副董事长。
（四）关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过，公司第三届
董事会专门委员会的人员组成如下：
主任委员：王常青
其他委员：李岷、武瑞林、邹迎光、刘延明、杨栋、王华、赖观荣
主任委员：武瑞林
其他委员：邹迎光、闫小雷、杨栋、王华、张峥、郑伟
主任委员：吴溪
其他委员：武瑞林、闫小雷、浦伟光、郑伟
主任委员：赖观荣
其他委员：王常青、李岷、杨栋、浦伟光、张峥、吴溪
此外，《关于公司董事会换届进展及董事任职的公告》与本公告同日披露。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
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