证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-021
湘潭电机股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长周健君先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
东大会；
股东大会；
列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 530,796,851 99.9663 178,500 0.0337 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 530,796,851 99.9663 178,500 0.0337 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 530,796,851 99.9663 178,500 0.0337 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 530,796,851 99.9663 178,500 0.0337 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 530,796,851 99.9663 178,500 0.0337 0 0.0000
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,476,153 96.1651 178,500 3.8349 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 530,796,851 99.9663 178,500 0.0337 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 530,735,051 99.9547 240,300 0.0453 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 530,796,851 99.9663 178,500 0.0337 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 530,796,851 99.9663 178,500 0.0337 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 530,796,851 99.9663 178,500 0.0337 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 530,796,851 99.9663 178,500 0.0337 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
湘电股份 2023 年度
董事会工作报告
湘电股份 2023 年度
监事会工作报告
关于公司 2023 年年
报及年报摘要的议案
关于公司 2023 年度
利润分配的议案
关于公司 2023 年度
度财务预算的议案
关于公司 2023 年度
况及 2024 年日常关
联交易预计的议案
关于会计政策变更的
议案
关于公司 2024 年度
银行授信额度的议案
湘潭电机股份有限公
司董事会审计委员会
报告
关于公司 2023 年度
议案
关于续聘会计师事务
所的议案
关于制定《湘潭电机
事制度》的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案 6 为关联交易，关联股东湘电集团有限公司及其一致行动人
湖南兴湘投资控股集团有限公司，关联股东湖南兴湘并购重组股权投资基金企业
（有限合伙）对议案 6 进行了回避表决，回避股份数为 526,320,698 股。
三、 律师见证情况
律师：李韶峰 李球兰
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人
员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东大会符合《公
司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会
的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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