证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-035
深圳市必易微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划
第一次持有人会议于 2024 年 4 月 29 日（星期一）以现场结合视频方式召开。本
次会议由公司董事会秘书高雷先生主持，出席本次会议的持有人 12 人，代表公
司 2024 年员工持股计划份额 15,600,000 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额
的 100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的相
关规定，所作决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《深圳市
必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设
立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表
持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任
期与公司 2024 年员工持股计划的存续期一致。
表决情况：同意 15,600,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
选举易长根先生、唐若愚先生、崔浩先生为公司 2024 年员工持股计划管理
委员会委员，任期与公司 2024 年员工持股计划的存续期一致。同意由上述人员
召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。
表决情况：同意 15,600,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举易长根
先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2024 年员工持股
计划的存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与公
司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《深圳市必易微电子
股份有限公司 2024 年员工持股计划》《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年
员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司 2024 年员
工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关事宜，包括但不限于以下事
项：
持有人所持份额的处理事项（包括但不限于回收、承接及对应收益分配安排）；
股计划资产（含现金资产）、出售公司股票进行变现、使用本员工持股计划的现
金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工
持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、
理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
上述授权有效期为自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日
起至本员工持股计划终止之日止。
表决情况：同意 15,600,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
