证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-019
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）
第一届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年
年 4 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召
开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司经理层和参照人员 2023
年度经营业绩考核报告的议案》
依据《2023 年度经营业绩责任书》的规定，结合公司 2023 年度审计报告和
生产经营实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会组织并开展了 2023 年度经理
层成员年度经营业绩考核工作，拟定了《中船派瑞特气公司领导层和参照人员
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联
董事王少波、李绍波、孟祥军回避表决。
（二）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司经理层 2024 年度经营业
绩责任书的议案》
公司根据过往年度经济指标完成情况、市场容量变化、竞争优势、远景目标，
制定了公司经理层 2024 年度经营业绩责任书。经审议，董事会同意 2024 年度经
营业绩责任书。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联
董事王少波、李绍波、孟祥军回避表决。
特此公告。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
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